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公司公告

深康佳A:2017年年度股东大会决议公告2018-04-24  

						证券代码:000016、200016   证券简称:深康佳 A、深康佳 B   公告编号:2018-26

                       康佳集团股份有限公司
                   2017 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、现场会议召开日期、时间:2018年4月23日(星期一)下午2:30。
    网络投票时间:2018年4月22日-2018年4月23日。
    其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月23
日(现场股东大会召开日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2018年4
月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00至2018年4月23日下午3:00期间的
任意时间。
    2、现场会议召开地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦
19楼会议室。
    3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。
    4、召集人:公司董事局。
    5、主持人:董事局主席刘凤喜先生。
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    (二)会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 789,803,814 股,占上市公司
总股份的 32.7999%。
    其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 781,695,114 股,占上市公司
总股份的 32.4632%。
    通过网络投票的股东 10 人,代表股份 8,108,700 股,占上市公司总股份的
0.3367%。
    2、外资股股东出席情况(适用发行境内、境外上市外资股的公司):
    通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 257,541,382 股,占公司外资股
股份总数 31.7423%。
    其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 257,401,282 股,占公司外资股
股份总数 31.7250%。
    通过网络投票的股东 1 人,代表股份 140,100 股,占公司外资股股份总数
0.0173%。
    3、中小股东出席的总体情况(除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东):
    通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 78,596,472 股,占上市公司总
股份的 3.2640%。
    其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 77,947,072 股,占上市公司总
股份的 3.2371%。
    通过网络投票的股东 9 人,代表股份 649,400 股,占上市公司总股份的
0.0270%。
    4、其他人员出席情况:
    公司董事 2 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人,公司聘请的律师等。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如
下决议:
    1、审议通过了《2017 年度董事局工作报告》。
总表决情况:
    同意 789,458,914 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9563%;反对
344,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0437%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 78,251,572 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5612%;反对
344,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4388%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。
总表决情况:
    同意 789,458,914 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9563%;反对
344,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0437%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 78,251,572 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5612%;反对
344,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4388%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    3、审议通过了《会计师审计报告》。
总表决情况:
    同意 789,338,614 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9411%;反对
465,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0589%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 78,131,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4081%;反对
465,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5919%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    4、审议通过了《2017 年年度报告》。
总表决情况:
    同意 789,458,914 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9563%;反对
325,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0412%;弃权 19,700 股(其中,
因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 78,251,572 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5612%;反对
325,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4138%;弃权 19,700 股(其中,
因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0250%。
    5、审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》。
总表决情况:
    同意 789,338,614 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9411%;反对
465,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0589%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 78,131,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4081%;反对
465,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5919%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于购买责任保险的议案》。
总表决情况:
    同意 789,458,914 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9563%;反对
325,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0412%;弃权 19,700 股(其中,
因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 78,251,572 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5612%;反对
325,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4138%;弃权 19,700 股(其中,
因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0250%。
    7、审议通过了《关于修改<董事局议事规则>有关条款的议案》。
总表决情况:
    同意 788,923,014 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8885%;反对
861,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1090%;弃权 19,700 股(其中,
因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 77,715,672 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.8793%;反对
861,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0956%;弃权 19,700 股(其中,
因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0251%。
    8、审议通过了《关于聘请 2018 年度财务报表审计机构和内部控制审计机
构的议案》。
总表决情况:
    同意 789,458,914 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9563%;反对
325,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0412%;弃权 19,700 股(其中,
因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 78,251,572 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5612%;反对
325,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4138%;弃权 19,700 股(其中,
因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0250%。
    9、审议通过了《关于为昆山康盛投资发展有限公司增加担保额度的议案》。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 789,338,614 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9411%;反对
445,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%;弃权 19,700 股(其中,
因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 78,131,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4081%;反对
445,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5668%;弃权 19,700 股(其中,
因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0251%。
    10、审议通过了《关于为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司增加担保额
度的议案》。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 789,338,614 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9411%;反对
445,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%;弃权 19,700 股(其中,
因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 78,131,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4081%;反对
445,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5668%;弃权 19,700 股(其中,
因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0251%。
    11、审议通过了《关于为康佳商业保理(深圳)有限公司增加担保额度的
议案》。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 789,338,614 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9411%;反对
445,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%;弃权 19,700 股(其中,
因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 78,131,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4081%;反对
445,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5668%;弃权 19,700 股(其中,
因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0251%。
    12、审议通过了《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的
议案》。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 789,338,614 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9411%;反对
445,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%;弃权 19,700 股(其中,
因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 78,131,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4081%;反对
445,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5668%;弃权 19,700 股(其中,
因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0251%。
    13、审议通过了《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 789,338,614 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9411%;反对
445,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%;弃权 19,700 股(其中,
因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 78,131,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4081%;反对
445,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5668%;弃权 19,700 股(其中,
因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0251%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;
    2、律师姓名:翁春娴、周俊;
    3、结论性意见:公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议;
    2、法律意见书;
    3、深交所要求的其他文件。




                                                  康佳集团股份有限公司
                                                     董     事     局
                                                二○一八年四月二十三日