证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B   公告编号：2019-36
债券代码：114418、114423 债券简称：19康佳01、19康佳02

                       康佳集团股份有限公司
                 第九届董事局第八次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事局会议召开情况
    康佳集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第九届董事局第八次会
议，于 2019 年 4 月 19 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2019
年 4 月 9 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人
民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
    二、董事局会议审议情况
    会议经过充分讨论，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召
开 2018 年年度股东大会的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的要求，结合公司实际，会议决定公司于 2019 年 5 月 13 日（星期一）下午 2:30
时以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会，现场会议
地址为中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室，审议《2018
年度董事局工作报告》及其他议案。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大
公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召
开 2018 年年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    《第九届董事局第八次会议决议》。
    特此公告。



                                         康佳集团股份有限公司
                                               董 事 局
                                         二○一九年四月十九日




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