股票代码：000017、200017          股票简称：深中华 A、深中华 B              公告编号：2017—034

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
             第十届董事会第一次会议决议公告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、
  误导性陈述或者重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况
      1、董事会会议通知的时间和方式
      本公司第十届董事会于 2017 年 6 月 29 日以电子邮件、短信方式向全体董事
发出了召开第一次会议的通知。
      2、董事会会议的时间、地点和方式
      会议于 2017 年 7 月 5 日（星期三）下午 2：30 在深圳市罗湖区笋岗东路 3002
号万通大厦本公司会议室召开。
      3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员
      参加会议应到董事九人，实到董事九人，会议由董事长李海先生主持。公司
监事会成员列席会议。
      4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。


      二、董事会会议审议情况
      1、《关于选举第十届董事会董事长的议案》
      会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于选举第十届董事会
董事长的议案》，同意选举李海先生担任公司第十届董事会董事长，任期与本届董
事会同期。
      2、《关于选举第十届董事会审计委员会的议案》
      会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于选举第十届董事会
审计委员会委员的议案》，同意选举杨岚独立董事、曹方董事、张志高独立董事担
任公司第十届董事会审计委员会委员，杨岚独立董事担任主任委员。任期与本届
董事会同期。
      3、《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
      会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于选举第十届董事会
薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举宋西顺独立董事、杨奋勃董事、张志高

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独立董事担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，宋西顺独立董事担任主
任委员。任期与本届董事会同期。
    4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》，同意聘任孙龙龙先生担任公司董事会秘书。任期与本届董事会同期。
    5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》，同意聘任崔红霞女士和钟小津先生担任公司证券事务代表。任期与
本届董事会同期。


    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     2.深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                       深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2017 年 7 月 5 日




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附件：高级管理人员及证券事务代表简历
    孙龙龙先生，1973 年出生，1995 年毕业于上海财经大学会计学专业，本科
学历，经济学学士学位。先后在深圳市琼胶工业公司、深圳太阳管道有限公司从
事财务工作；1999 年 5 月起入职本公司，先后任职财务部副经理、经理、综合
管理部经理、企管部经理，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。
    孙龙龙先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要
求的任职条件。
    崔红霞女士，1970年出生，大专学历。曾任职于公司总裁办公室、综合办公
室从事行政秘书工作，2002年1月起任职董事会秘书处，2010年8月至今担任公司
证券事务代表。
    崔红霞女士与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
    钟小津先生，1979 年出生，2002 年毕业于桂林电子科技大学会计学专业，管
理学士学位。2002 年 3 月实习起入职本公司至今，先后担任财务部各项会计工作，
现任公司财务部副经理。
    钟小津先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。


    证券事务代表联系方式：
    电话号码：0755-28181666
    传真号码：0755-28181009
    电子邮箱：dmc@szcbc.com
    通讯地址：深圳市罗湖区笋岗东路3002号万通大厦1201
    邮政编码：518033




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