股票代码：000017、200017          股票简称：深中华 A、深中华 B              公告编号：2017—037

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
             第十届董事会第二次会议决议公告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、
  误导性陈述或者重大遗漏。


     本公司第十届董事会于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件、短信方式向全体董事
发出了召开第二次会议的通知，会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。
本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

      一、审议通过《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》；
      详细内容请见同日披露的《2017 年半年度报告》及摘要。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
      二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
     详细内容请见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
     表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


      备查文件
      1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
      2.深交所要求的其他文件。


      特此公告




                                                    深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                                      董   事    会
                                                                  2017 年 8 月 29 日




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