股票代码：000017、200017            股票简称：深中华 A、深中华 B             公告编号：2019-002


 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
     第十届董事会第十次（临时）会议决议公告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     本公司第十届董事会于 2019 年 1 月 28 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第十次（临时）会议的通知。会议于 2019 年 2 月 1 日以通讯表决方式召
开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况
     1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘 2018 年
度审计机构的议案》 ：
     公司董事会同意：公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2018 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。
     独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请见于 2019 年 2 月 2 日刊载
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项的独立意见》 。
     本议案尚需提交股东大会审议。


      2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修改<公司章
程>的议案》 ：
      详情请见于 2019 年 2 月 2 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
修改<公司章程>的公告》 。
      本议案尚需提交股东大会审议。


     3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提请召开 2019
年第一次临时股东大会的议案》 ：
     公司拟定于 2019 年 2 月 22 日（星期五）下午 14:30 在深圳市华强北路 4016
号深圳中洲圣廷苑酒店二楼多功能厅Ⅰ召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会
议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情见本公司于 2019 年 2 月 2 日披露
的 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》 。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。


     特此公告




                                      深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2019 年 2 月 1 日