股票代码：000017、200017 股票简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2019—005
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2019 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2019年2月22日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2019年2月21日、2月22日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2019年2月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年2月21日15：00-2月22日
15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市华强北路4016号深圳中洲圣廷苑酒店二楼多
功能厅Ⅰ
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决权股份 66,654,471 股，占公
司有表决权股份总数的 12.09%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 3 人，代表股份 65,508,852 股，占本公司有表决权股份总数的 11.88%。通过网
1
络投票的股东 6 人，代表有表决权股份 1,145,619 股，占本公司有表决权股份总
数的 0.21%。
2、A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表决权股份 66,394,123 股，占
公司 A 股有表决权股份总数的 21.91%。
3、B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共 1 人，代表有表决权股份 260,348 股，占公司
B 股有表决权股份总数的 0.10%。
4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表决权
股份 3,145,719 股，占公司有表决权股份总数的 0.57%。其中，通过现场投票的中
小股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权股份 2,000,100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.36%；通过网络投票的中小股东 6 人，代表有表决权股份 1,145,619
股，占公司有表决权股份总数的 0.21%。
5、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和广东志润律师事务所律师代表出席了
本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过
了以下议案：
1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投 票默 认弃权） 比例
（股）
与会全体股东 66,654,471 65,618,452 98.45% 1,036,019 1.55% 0 0.00%
其中：A股股东 66,394,123 65,618,452 98.83% 775,671 1.17% 0 0.00%
B股股东 260,348 0 0.00% 260,348 100.00% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
中小股东 3,145,719 2,109,700 67.07% 1,036,019 32.93% 0 0.00%
2
其中：A股股东 2,885,371 2,109,700 73.12% 775,671 26.88% 0 0.00%
B股股东 260,348 0 0.00% 260,348 100.00% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
与会全体股东 66,654,471 65,658,552 98.51% 995,919 1.49% 0 0.00%
其中:A股股东 66,394,123 65,658,552 98.89% 735,571 1.11% 0 0.00%
B股股东 260,348 0 0.00% 260,348 100.00% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
中小股东 3,145,719 2,149,800 68.34% 995,919 31.66% 0 0.00%
其中：A股股东 2,885,371 2,149,800 74.51% 735,571 25.49% 0 0.00%
B股股东 260,348 0 0.00% 260,348 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东志润律师事务所
2、出席律师：黄亮、何子楹
3、结论性意见：本公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果
合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
3
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 22 日
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