深中华A:第九届监事会第五次会议决议公告2019-04-20
股票代码:000017、200017 股票简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2019-007
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ,没 有 虚 假 记 载 、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
本公司第九届监事会于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件、短信方式向全体监事发
出了召开第五次会议的通知。
2、监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2019 年 4 月 18 日下午 16:00 在深圳市笋岗东路 3002 号万通大厦 1201
本公司会议室召开。
3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员
参加会议应到监事三人,实到监事三人。会议由监事会召集人李翔先生主持。
4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2018年度监事会工作报告》
会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票通过,并授权监事会召集人李翔先生将
此报告提交公司 2018 年度股东大会审议。《2018 年度监事会工作报告》的具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
2、《2018 年度财务决算报告》
会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《2018 年度财务决算报告》,
并同意将此报告提交公司 2018 年度股东大会审议。
3、《2018年度利润分配预案》
会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《2018年度利润分配预案》,
并同意将此议案提交公司2018年度股东大会审议。
4、《2018年年度报告》及其摘要;
会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《2018年年度报告》及其摘要。
经审核,监事会认为董事会编制和审议深圳中华自行车(集团)股份有限公司2018
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并同意将此议案提交公司2018年度股东大会审议。
5、《2018年度内部控制自我评价报告》
会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《2018年度内部控制自我评价
报告》。
6、《监事会对2018年度相关事项的意见》
会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《监事会对2018年度相关事项
的意见》:(1)监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审核,认为公司
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自
身的实际情况,不断建立和完善内控制度,保证了公司经营活动的正常进行,保护
了公司资产的安全和完整。2018年度,公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司
内部控制指引》的情形。公司内部控制自我评估全面、真实、准确地反映了公司内
部控制的实际情况。(2)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018
年度出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告,经审阅,监事会
认为审计报告符合公正客观、实事求是的原则。监事会同意《公司董事会对天职国
际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具带持续经营重大不确定性段落无保
留意见审计报告的专项说明》。
7、《关于会计政策变更的议案》
会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》:
并出具了审核意见如下:本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的
合理变更,符合国家统一的会计制度规定,变更后的会计政策能够更加客观、公
正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合公司的实际情况,不
会对公司财务报表产生重大影响,符合相关法律法规和《公司章程》规定。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 19 日