股票代码:000017、200017 股票简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2019—013 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2018 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2019 年 6 月 27 日(星期四)下午 14:30 (2)网络投票时间:2019 年 6 月 26 日、6 月 27 日。其中,通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 27 日上午 9:30-11:30,下 午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 6 月 26 日 15:00-6 月 27 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:深圳市华强北路 4016 号深圳中洲圣廷苑酒店二楼多功能 厅Ⅰ 3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长李海先生 6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 二、股东出席情况 1、出席的总体情况: 股东及股东授权委托代表共 11 人,代表有表决权股份 68,992,866 股,占公 司有表决权股份总数的 12.51%。其中:现场出席本次股东大会的股东及授权代表 共 4 人,代表股份 67,226,247 股,占本公司有表决权股份总数的 12.19%。通过网 络投票的股东 7 人,代表有表决权股份 1,766,619 股,占本公司有表决权股份总 数的 0.32%。 1 2、A 股股东出席情况: A 股股东及股东授权委托代表共 9 人,代表有表决权股份 68,101,818 股,占 公司 A 股有表决权股份总数的 22.48%。 3、B 股股东出席情况: B 股股东及股东授权委托代表共 2 人,代表有表决权股份 891,048 股,占公 司 B 股有表决权股份总数的 0.36%。 4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 10 人,代表有表决 权股份 5,484,119 股,占公司有表决权股份总数的 0.99%。其中,通过现场投票的 中小股东及股东授权代表 3 人,代表有表决权股份 3,717,500 股,占公司有表决 权股份总数的 0.67%;通过网络投票的中小股东 7 人,代表有表决权股份 1,766,619 股,占公司有表决权股份总数的 0.32%。 5、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫(深圳)律师事务所律师代 表出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,经记名投票表决通过 了以下议案: 1、《2018年度董事会工作报告》; 表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因未 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 投 票默 认弃权) 比例 (股) 与会全体股东 68,992,866 67,226,247 97.44% 1,766,619 2.56% 0 0.00% 其中:A股股东 68,101,818 66,595,547 97.79% 1,506,271 2.21% 0 0.00% B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因未 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 投票默认弃权) 比例 (股) 中小股东 5,484,119 3,717,500 67.79% 1,766,619 32.21% 0 0.00% 其中:A股股东 4,593,071 3,086,800 67.21% 1,506,271 32.79% 0 0.00% B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00% 2 经表决,本项议案获得通过。 2、《2018年度监事会工作报告》; 表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因未 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 投票默认弃权) 比例 (股) 与会全体股东 68,992,866 67,226,247 97.44% 1,766,619 2.56% 0 0.00% 其中:A股股东 68,101,818 66,595,547 97.79% 1,506,271 2.21% 0 0.00% B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因未 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 投票默认弃权) 比例 (股) 中小股东 5,484,119 3,717,500 67.79% 1,766,619 32.21% 0 0.00% 其中:A股股东 4,593,071 3,086,800 67.21% 1,506,271 32.79% 0 0.00% B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 3、《2018年度财务决算报告》; 表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因未 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 投票默认弃权) 比例 (股) 与会全体股东 68,992,866 67,226,247 97.44% 1,766,619 2.56% 0 0.00% 其中:A股股东 68,101,818 66,595,547 97.79% 1,506,271 2.21% 0 0.00% B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因未 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 投票默认弃权) 比例 (股) 中小股东 5,484,119 3,717,500 67.79% 1,766,619 32.21% 0 0.00% 其中:A股股东 4,593,071 3,086,800 67.21% 1,506,271 32.79% 0 0.00% B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 4、《2018 年度利润分配预案》; 表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因未 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 投票默认弃权) 比例 3 (股) 与会全体股东 68,992,866 67,226,247 97.44% 1,766,619 2.56% 0 0.00% 其中:A股股东 68,101,818 66,595,547 97.79% 1,506,271 2.21% 0 0.00% B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因未 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 投票默认弃权) 比例 (股) 中小股东 5,484,119 3,717,500 67.79% 1,766,619 32.21% 0 0.00% 其中:A股股东 4,593,071 3,086,800 67.21% 1,506,271 32.79% 0 0.00% B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 5、《2018年年度报告》及其摘要; 表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因未 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 投票默认弃权) 比例 (股) 与会全体股东 68,992,866 67,226,247 97.44% 1,766,619 2.56% 0 0.00% 其中:A股股东 68,101,818 66,595,547 97.79% 1,506,271 2.21% 0 0.00% B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因未 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 投票默认弃权) 比例 (股) 中小股东 5,484,119 3,717,500 67.79% 1,766,619 32.21% 0 0.00% 其中:A股股东 4,593,071 3,086,800 67.21% 1,506,271 32.79% 0 0.00% B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 6、《关于修改<公司章程>的议案》; 表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因未 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 投票默认弃权) 比例 (股) 与会全体股东 68,992,866 67,226,247 97.44% 1,766,619 2.56% 0 0.00% 其中:A股股东 68,101,818 66,595,547 97.79% 1,506,271 2.21% 0 0.00% B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 4 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因未 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 投票默认弃权) 比例 (股) 中小股东 5,484,119 3,717,500 67.79% 1,766,619 32.21% 0 0.00% 其中:A股股东 4,593,071 3,086,800 67.21% 1,506,271 32.79% 0 0.00% B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00% 本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二以上 通过。 7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》; 表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因未 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 投票默认弃权) 比例 (股) 与会全体股东 68,992,866 67,226,247 97.44% 1,766,619 2.56% 0 0.00% 其中:A股股东 68,101,818 66,595,547 97.79% 1,506,271 2.21% 0 0.00% B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因未 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 投票默认弃权) 比例 (股) 中小股东 5,484,119 3,717,500 67.79% 1,766,619 32.21% 0 0.00% 其中:A股股东 4,593,071 3,086,800 67.21% 1,506,271 32.79% 0 0.00% B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所 2、出席律师:黄亮、何子楹 3、结论性意见:本公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股 东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有 效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书。 5 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 董 事 会 2019 年 6 月 27 日 6