股票代码：000017、200017 股票简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2019—013
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2018 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 6 月 27 日（星期四）下午 14：30
（2）网络投票时间：2019 年 6 月 26 日、6 月 27 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 27 日上午 9：30-11：30，下
午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 6 月 26
日 15：00-6 月 27 日 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市华强北路 4016 号深圳中洲圣廷苑酒店二楼多功能
厅Ⅰ
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 11 人，代表有表决权股份 68,992,866 股，占公
司有表决权股份总数的 12.51%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 4 人，代表股份 67,226,247 股，占本公司有表决权股份总数的 12.19%。通过网
络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 1,766,619 股，占本公司有表决权股份总
数的 0.32%。
1
2、A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决权股份 68,101,818 股，占
公司 A 股有表决权股份总数的 22.48%。
3、B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权股份 891,048 股，占公
司 B 股有表决权股份总数的 0.36%。
4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 10 人，代表有表决
权股份 5,484,119 股，占公司有表决权股份总数的 0.99%。其中，通过现场投票的
中小股东及股东授权代表 3 人，代表有表决权股份 3,717,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.67%；通过网络投票的中小股东 7 人，代表有表决权股份 1,766,619
股，占公司有表决权股份总数的 0.32%。
5、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫（深圳）律师事务所律师代
表出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过
了以下议案：
1、《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投 票默 认弃权） 比例
（股）
与会全体股东 68,992,866 67,226,247 97.44% 1,766,619 2.56% 0 0.00%
其中：A股股东 68,101,818 66,595,547 97.79% 1,506,271 2.21% 0 0.00%
B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
中小股东 5,484,119 3,717,500 67.79% 1,766,619 32.21% 0 0.00%
其中：A股股东 4,593,071 3,086,800 67.21% 1,506,271 32.79% 0 0.00%
B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00%
2
经表决，本项议案获得通过。
2、《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
与会全体股东 68,992,866 67,226,247 97.44% 1,766,619 2.56% 0 0.00%
其中：A股股东 68,101,818 66,595,547 97.79% 1,506,271 2.21% 0 0.00%
B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
中小股东 5,484,119 3,717,500 67.79% 1,766,619 32.21% 0 0.00%
其中：A股股东 4,593,071 3,086,800 67.21% 1,506,271 32.79% 0 0.00%
B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
3、《2018年度财务决算报告》；
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
与会全体股东 68,992,866 67,226,247 97.44% 1,766,619 2.56% 0 0.00%
其中：A股股东 68,101,818 66,595,547 97.79% 1,506,271 2.21% 0 0.00%
B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
中小股东 5,484,119 3,717,500 67.79% 1,766,619 32.21% 0 0.00%
其中：A股股东 4,593,071 3,086,800 67.21% 1,506,271 32.79% 0 0.00%
B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
4、《2018 年度利润分配预案》；
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
3
（股）
与会全体股东 68,992,866 67,226,247 97.44% 1,766,619 2.56% 0 0.00%
其中:A股股东 68,101,818 66,595,547 97.79% 1,506,271 2.21% 0 0.00%
B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
中小股东 5,484,119 3,717,500 67.79% 1,766,619 32.21% 0 0.00%
其中:A股股东 4,593,071 3,086,800 67.21% 1,506,271 32.79% 0 0.00%
B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
5、《2018年年度报告》及其摘要；
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
与会全体股东 68,992,866 67,226,247 97.44% 1,766,619 2.56% 0 0.00%
其中:A股股东 68,101,818 66,595,547 97.79% 1,506,271 2.21% 0 0.00%
B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
中小股东 5,484,119 3,717,500 67.79% 1,766,619 32.21% 0 0.00%
其中：A股股东 4,593,071 3,086,800 67.21% 1,506,271 32.79% 0 0.00%
B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
6、《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
与会全体股东 68,992,866 67,226,247 97.44% 1,766,619 2.56% 0 0.00%
其中:A股股东 68,101,818 66,595,547 97.79% 1,506,271 2.21% 0 0.00%
B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
4
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
中小股东 5,484,119 3,717,500 67.79% 1,766,619 32.21% 0 0.00%
其中：A股股东 4,593,071 3,086,800 67.21% 1,506,271 32.79% 0 0.00%
B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
与会全体股东 68,992,866 67,226,247 97.44% 1,766,619 2.56% 0 0.00%
其中:A股股东 68,101,818 66,595,547 97.79% 1,506,271 2.21% 0 0.00%
B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
中小股东 5,484,119 3,717,500 67.79% 1,766,619 32.21% 0 0.00%
其中：A股股东 4,593,071 3,086,800 67.21% 1,506,271 32.79% 0 0.00%
B股股东 891,048 630,700 70.78% 260,348 29.22% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、出席律师：黄亮、何子楹
3、结论性意见：本公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
5
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2019 年 6 月 27 日
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