股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2020-038
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2020 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年8月21日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2020年8月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2020年8月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30、下
午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年8月21日9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 47 人，代表有表决权股份 67,738,539 股，占公
司有表决权股份总数的 12.29%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 1 人，代表股份 63,508,747 股，占本公司有表决权股份总数的 11.52%。通过网
络投票的股东 46 人，代表有表决权股份 4,229,792 股，占本公司有表决权股份总
1
数的 0.77%。
2、A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共 42 人，代表有表决权股份 66,545,610 股，占
公司 A 股有表决权股份总数的 21.96%。
3、B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决权股份 1,192,929 股，占公
司 B 股有表决权股份总数的 0.48%。
4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 46 人，代表有表决权
股份 4,229,792 股，占公司有表决权股份总数的 0.77%。其中，通过现场投票的中
小股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.00%；通过网络投票的中小股东 46 人，代表有表决权股份 4,229,792 股，占
公司有表决权股份总数的 0.77%。
5、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫（深圳）律师事务所代表出
席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过
了以下议案：
1、《关于修订签署中华花园二期城市更新改造项目合作合同的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 投 票默认弃 权） 例
（股）
与会全体股东 67,738,539 64,436,538 95.13% 2,886,478 4.26% 415,523 0.61%
其中：A股股东 66,545,610 63,982,438 96.15% 2,563,172 3.85% 0 0.00%
B股股东 1,192,929 454,100 38.07% 323,306 27.10% 415,523 34.83%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 例 投票默认弃权） 例
（股）
中小股东 4,229,792 927,791 21.93% 2,886,478 68.24% 415,523 9.82%
2
其中：A股股东 3,036,863 473,691 15.60% 2,563,172 84.40% 0 0.00%
B股股东 1,192,929 454,100 38.07% 323,306 27.10% 415,523 34.83%
经表决，本项议案获得通过。
2、《关于对控股子公司二次增资的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 投 票默认弃 权） 例
（股）
与会全体股东 67,738,539 64,253,210 94.85% 3,485,329 5.15% 0 0.00%
其中：A股股东 66,545,610 63,799,110 95.87% 2,746,500 4.13% 0 0.00%
B股股东 1,192,929 454,100 38.07% 738,829 61.93% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 例 投票默认弃权） 例
（股）
中小股东 4,229,792 744,463 17.60% 3,485,329 82.40% 0 0.00%
其中：A股股东 3,036,863 290,363 9.56% 2,746,500 90.44% 0 0.00%
B股股东 1,192,929 454,100 38.07% 738,829 61.93% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、出席律师：黄晓静、余松竹
3、结论性意见：本公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果
合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 21 日
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