证券代码：000017、200017           证券简称：深中华 A、深中华 B             公告编号：2022-039

 深 圳 中华自行 车（集团）股份有 限公司
  关 于 召 开 2022 年 第二次 临时 股东 大会 的 通知
       本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假
  记 载 、 误 导性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。


     一、召开会议的基本情况：
     1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
     2、股东大会召集人：本公司董事会。第十届董事会第四十四次（临时）会议
于2022年11月10日召开，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议
案》。
     3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2022年11月28日（星期一）下午14:30
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年11月28日上午9:15－9:25，9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月28日9:15-15:00。
     5、会议的召开方式：
     本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
     同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     为配合疫情防控工作，控制人员流动，减少人群聚集，维护股东及参会人员
的健康安全，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。
     6、股权登记日：2022 年 11 月 22 日（星期二）
     B 股股东应在 2022 年 11 月 17 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
     7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2022 年 11 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：深圳市华强北路 4002 号深圳中洲圣廷苑酒店三楼金
秋厅
    二、会议审议事项：
  （一）本次股东大会议案编码表：

                                                                备注
议案
                              议案名称                      该列打勾的栏
编码
                                                            目可以投票
 100          总议案：除累积投票议案外的所有议案                  √
                               非累积投票议案
1.00   《关于修改<公司章程>的议案》                               √
         累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00   《关于提名非独立董事候选人的议案》                   应选人数：6人

2.01   选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事                   √

2.02   选举李海先生为第十一届董事会非独立董事                     √

2.03   选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事                   √

2.04   选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事                   √

2.05   选举袁康先生为第十一届董事会非独立董事                     √

2.06   选举王国祥先生为第十一届董事会非独立董事                   √

3.00   《关于提名独立董事候选人的议案》                     应选人数：3人

3.01   选举郭秋泉先生为第十一届董事会独立董事                     √

3.02   选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事                     √

3.03   选举袁庆辉先生为第十一届董事会独立董事                     √
4.00   《关于提名非职工代表监事的议案》                     应选人数：2人

4.01   选举郭勇先生为第十届监事会非职工代表监事                   √

4.02   选举李年生先生为第十届监事会非职工代表监事                 √
    （二）会议提案披露情况：
    以上提案经公司第十届董事会第四十四次（临时）会议和第九届监事会第二
十六次（临时）会议审议通过审议通过，内容请参阅本公司于 2022 年 11 月 11 日
刊登在指定信息披露媒体上的公告。
    （三）特别说明：
    以上提案第 1 项属于特别决议议案，应经出席本次股东大会有表决权的股东
（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案第 2、第 3、第 4 项以
累积投票制表决。（特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。）
    提案第 3 项《关于提名独立董事候选人的议案》，独立董事候选人的任职资
格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东大会方可进行表决
    根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中
小投资者的表决单独计票。

    三、会议登记等事项：
    1、会议登记方式：
    法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法
定代表人授权委托书办理登记手续。
    自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代
理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人
股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。
    异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
    2、登记时间：2022年11月24日-10月25日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
    3、登记地点：深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501深圳中华自行车（集
团）股份有限公司董事会秘书处。
    4、会议联系方式及其他说明：
    （1）联系电话：0755-28181666、25516998，联系传真：0755-28181009，联
系人：孙龙龙、喻晓敏
    （2）会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
    （3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
    特别提示：为配合疫情防控工作，本着遵守物业管理规定，保护与会人员健
康安全的宗旨，如不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。

    五、备查文件
    1、第十届董事会第四十四次（临时）会议决议；
    2、第九届监事会第二十六次（临时）会议决议




                                   深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                董   事   会
                                            2022 年 11 月 11 日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360017。
    2、投票简称：中华投票。

     3、填报表决意见或选举票数

     对于非累积投票议案（如提案1），表决意见包括：同意、反对、弃权。

     对于累积投票提案（如提案2、提案3、提案4为累积投票议案），填报投给

某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个投票组选举票数为限

进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的票

数均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

       投给候选人的选举票数                         填报

           对候选人A投X1票                          X1票

           对候选人B投X2票                          X2票

                 ...                                 ...

                合计                     不该超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工代表监事（如提案4，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
     股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。

      4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2022 年 11 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 28 日 9:15-15:00 时。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：授权委托书



  深圳中华自行车（集团）股份有限公司：
       兹全权委托         先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集
  团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意
  见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                          备注     表决意见

                                                         该列打
提案
                          提案名称                       勾的栏    同    反 弃
编码
                                                         目可以    意    对 权

                                                          投票

 100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                              非累积投票提案

1.00   《关于修改<公司章程>的议案》                        √

            累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

                                                        应选人
2.00   《关于提名非独立董事候选人的议案》                          选举票数
                                                        数：6人

2.01   选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事            √

2.02   选举李海先生为第十一届董事会非独立董事              √

2.03   选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事            √

2.04   选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事            √

2.05   选举袁康先生为第十一届董事会非独立董事              √

2.06   选举王国祥先生为第十一届董事会非独立董事            √

                                                        应选人
3.00   《关于提名独立董事候选人的议案》                            选举票数
                                                        数：3 人

3.01   选举郭秋泉先生为第十一届董事会独立董事              √

3.02   选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事              √
3.03   选举袁庆辉先生为第十一届董事会独立董事                √

                                                         应选人
4.00   《关于提名非职工代表监事的议案》                             选举票数
                                                         数：2 人

4.01   选举郭勇先生为第十届监事会非职工代表监事              √

4.02   选举李年生先生为第十届监事会非职工代表监事            √

       委托人姓名：                       委托人身份证号：

       委托人股东帐号：                   委托人持有股数：

       受托人签名：                       受托人身份证号：

       受托日期：

       授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

       （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）