深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                 董事会战略委员会工作细则
                        （2023 年 2 月）

                              第一章 总则
    第一条 为适应深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，
加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规
定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
    第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
                             第二章 人员组成
    第三条 战略委员会成员由公司三名董事组成。
    第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。
    第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由委员选举产生。
    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三条至第五条规定补足委员人数。
                             第三章 职责权限
    第七条 战略委员会的主要职责权限：
    （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；
    （二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议；
    第八条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
                             第四章 议事规则
    第九条 董事会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，收集并审
核公司有关方面提供的资料：
    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资


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本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
    （二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报。
    第十条 战略委员会每年根据实际需求召开会议,会议应在召开前三天通知
全体委员，情况紧急，需要尽快召开战略委员会会议的，可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知，但主任委员（召集人）应当在会议上作出说明。
    会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其
他一名委员主持。
    第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
    第十三条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于 10 年。
    第十四条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
    第十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
                             第六章 附则
    第十六条 本工作细则自董事会决议通过之日起实施。
    第十七条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并尽快
修订，报董事会审议通过。
    第十八条 本工作细则解释权归属公司董事会。




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                                                董   事   会
                                            二〇二三年二月


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