证券代码：000017、200017             证券简称：深中华 A、深中华 B              公告编号：2023-018

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司
   第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、
  误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     本公司第十一届董事会于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了召开第五次（临时）会议的通知。会议于 2023 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。
本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     1、《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
     会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于购买控股子公司少
数 股 东 股 权 暨 关 联 交 易 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-019）。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     2、《关于审议<对外投资管理办法（2023 年 6 月）>的议案》
     会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于审议<对外投资管
理 办 法 （ 2023 年 6 月 ） > 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理办法（2023 年 6 月）》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     3、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2022 年度股
东大会的议案》：公司定于 2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30 在深圳市罗湖
区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室召开公司 2022 年度股东大会，
会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2023 年 6 月 7 日刊载于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。




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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




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                                          董   事   会
                                        2023 年 6 月 6 日




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