证券代码：000018、200018       证券简称：神州长城 神州B   公告编号：2017-102

                           神州长城股份有限公司

               第七届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2017 年 12 月 5 日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合

通讯方式召开了公司第七届董事会第二十七次会议，会议通知已于 2 日前以电话、

电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议

由公司董事长陈略先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，

通过了以下议案：

    一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理田威先生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任

彭立志先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

    公司独立董事就以上议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘任副总经理的公告》（公告编号：

2017-103）及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《神州长城股份有

限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2017 年 12 月 22 日召开 2017 年第二次临时股东大会。具体内容详

见公司同日刊登于《证券时报》、香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-104）。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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特此公告。




                 神州长城股份有限公司董事会

                    二○一七年十二月六日




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