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公司公告

神州长城:2018年第二次临时股东大会决议公告2018-04-10  

						证券代码:000018、200018       证券简称:神州长城 神州B   公告编号:2018-053

                           神州长城股份有限公司

                 2018年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次会议没有新增提案。

    2、本次会议未出现否决议案的情形。

    3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开情况

    (一)会议召开的日期、时间:

    1、现场会议召开时间:2018年4月9日(星期一)下午2:30起

    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2018年4月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互

联网投票的具体时间为:2018年4月8日下午15:00至2018年4月9日下午15:00的任

意时间。

    (二)现场会议召开地点:北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一

楼会议室

      (三) 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或

其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

    (四)会议召集人:神州长城股份有限公司第七届董事会

    (五)现场会议主持人:公司董事长陈略先生

    (六)会议出席对象:

                                      1
    1、截至2018年4月2日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会,不能亲自出席

现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决,代理人不必为本

公司股东。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员;本公司依法聘请的见证律师;本公

司董事会邀请的其他人员。

    (七)本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    (一)股东出席会议的总体情况

    出席会议的股东及股东代理人共 17 人,代表股份 659,535,002 股,占公司有

表决权股份总数的 38.8363%。

    其中:

    出席现场会议的股东及股东代理人 3 人,代表股份 584,341,456 股,占公司

有表决权股份总数的 34.4085%。

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 14 人,代表公司股份

75,193,546 股,占公司有表决权股本总数的 4.4277%。

    (二)A 股股东出席情况

    出席会议的 A 股股东及股东代理人 16 人,代表股份 659,135,002 股,占公

司 A 股股东有表决权股份总数的 45.9506%。

    其中:

    出席现场会议的 A 股股东及股东代理人 3 人,代表股份 584,341,456 股,占

公司 A 股股东有表决权股份总数的 40.7365%。

    通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代理人共 13 人,代表股份

74,793,546 股,占公司 A 股股东有表决权股份总数的 5.2141%。

    (三)B 股股东出席情况

    出席会议的 B 股股东及代理人 1 人,代表股份 400,000 股,占公司 B 股股东

有表决权股份总数的 0.1516%。

                                    2
            其中:

            出席现场会议的 B 股股东及股东代理人 0 人,代表股份 0 股,占公司 B 股

       股东有表决权股份总数的 0.0000%。

            通过网络投票出席会议的 B 股股东及股东代理人共 1 人,代表股份 400,000

       股,占公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.1516%。

            出席本次现场会议的人员还包括:公司部分董事、监事和高级管理人员,以

       及公司聘请的见证律师等。

            三、议案审议表决情况

            本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

            (一)审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

            表决结果:

                         代表股份                     同意比例            反对      反对比       弃权     弃权比
                                        同意(股)
                          (股)                       (%)          (股)       例(%)      (股)    例(%)

      与会全体股东      659,535,002     659,099,702    99.9340       435,300        0.0660        0       0.0000

     其中:A 股股东     659,135,002     659,099,702    99.9946        35,300        0.0054        0       0.0000

        B 股股东          400,000            0            0.0000     400,000       100.0000       0       0.0000

    持股 5%以下股东     76,080,446      75,645,146     99.4278       435,300        0.5722        0       0.0000

     其中:A 股股东     75,680,446      75,645,146     99.9534        35,300        0.0466        0       0.0000

        B 股股东          400,000            0            0.0000     400,000       100.0000       0       0.0000

            本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

       表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

            (二)审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

            1、本次发行证券的种类

            表决结果:

                     代表股份                     同意比例         反对      反对比例                      弃权比
                                    同意(股)                                               弃权(股)
                      (股)                       (%)       (股)            (%)                    例(%)

与会全体股东       659,535,002      645,872,762   97.9285      435,300           0.0660      13,226,940    2.0055

其中:A 股股东     659,135,002      645,872,762   97.9879      35,300            0.0054      13,226,940    2.0067


                                                      3
    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

持股 5%以下股东     76,080,446   62,418,206    82.0424    435,300    0.5722    13,226,940   17.3855

其中:A 股股东      75,680,446   62,418,206    82.4760    35,300     0.0466    13,226,940   17.4774

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

               2、发行规模

               表决结果:

                    代表股份                   同意比例    反对     反对比例                弃权比
                                 同意(股)                                    弃权(股)
                     (股)                     (%)     (股)     (%)                  例(%)

 与会全体股东      659,535,002   645,872,762   97.9285    435,300    0.0660    13,226,940   2.0055

其中:A 股股东     659,135,002   645,872,762   97.9879    35,300     0.0054    13,226,940   2.0067

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

持股 5%以下股东     76,080,446   62,418,206    82.0424    435,300    0.5722    13,226,940   17.3855

其中:A 股股东      75,680,446   62,418,206    82.4760    35,300     0.0466    13,226,940   17.4774

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

               3、票面金额和发行价格

               表决结果:

                    代表股份                   同意比例    反对     反对比例                弃权比
                                 同意(股)                                    弃权(股)
                     (股)                     (%)     (股)     (%)                  例(%)

 与会全体股东      659,535,002   645,872,762   97.9285    435,300    0.0660    13,226,940   2.0055

其中:A 股股东     659,135,002   645,872,762   97.9879    35,300     0.0054    13,226,940   2.0067

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

持股 5%以下股东     76,080,446   62,418,206    82.0424    435,300    0.5722    13,226,940   17.3855

其中:A 股股东      75,680,446   62,418,206    82.4760    35,300     0.0466    13,226,940   17.4774



                                                   4
    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

               4、可转债存续期限

               表决结果:

                    代表股份                   同意比例    反对     反对比例                弃权比
                                 同意(股)                                    弃权(股)
                     (股)                     (%)     (股)     (%)                  例(%)

 与会全体股东      659,535,002   645,872,762   97.9285    435,300    0.0660    13,226,940   2.0055

其中:A 股股东     659,135,002   645,872,762   97.9879    35,300     0.0054    13,226,940   2.0067

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

持股 5%以下股东     76,080,446   62,418,206    82.0424    435,300    0.5722    13,226,940   17.3855

其中:A 股股东      75,680,446   62,418,206    82.4760    35,300     0.0466    13,226,940   17.4774

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

               5、票面利率

               表决结果:

                    代表股份                   同意比例    反对     反对比例                弃权比
                                 同意(股)                                    弃权(股)
                     (股)                     (%)     (股)     (%)                  例(%)

 与会全体股东      659,535,002   645,872,762   97.9285    435,300    0.0660    13,226,940   2.0055

其中:A 股股东     659,135,002   645,872,762   97.9879    35,300     0.0054    13,226,940   2.0067

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

持股 5%以下股东     76,080,446   62,418,206    82.0424    435,300    0.5722    13,226,940   17.3855

其中:A 股股东      75,680,446   62,418,206    82.4760    35,300     0.0466    13,226,940   17.4774

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。


                                                   5
               6 、还本付息的期限和方式

               表决结果:

                    代表股份                   同意比例    反对     反对比例                弃权比
                                 同意(股)                                    弃权(股)
                     (股)                     (%)     (股)     (%)                  例(%)

 与会全体股东      659,535,002   645,872,762   97.9285    435,300    0.0660    13,226,940   2.0055

其中:A 股股东     659,135,002   645,872,762   97.9879    35,300     0.0054    13,226,940   2.0067

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

持股 5%以下股东     76,080,446   62,418,206    82.0424    435,300    0.5722    13,226,940   17.3855

其中:A 股股东      75,680,446   62,418,206    82.4760    35,300     0.0466    13,226,940   17.4774

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

               7 、转股期限

               表决结果:

                    代表股份                   同意比例    反对     反对比例                弃权比
                                 同意(股)                                    弃权(股)
                     (股)                     (%)     (股)     (%)                  例(%)

 与会全体股东      659,535,002   645,872,762   97.9285    435,300    0.0660    13,226,940   2.0055

其中:A 股股东     659,135,002   645,872,762   97.9879    35,300     0.0054    13,226,940   2.0067

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

持股 5%以下股东     76,080,446   62,418,206    82.0424    435,300    0.5722    13,226,940   17.3855

其中:A 股股东      75,680,446   62,418,206    82.4760    35,300     0.0466    13,226,940   17.4774

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

               8 、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

               表决结果:




                                                   6
                    代表股份                    同意比例    反对     反对比例                   弃权比
                                  同意(股)                                     弃权(股)
                     (股)                      (%)     (股)     (%)                     例(%)

 与会全体股东      659,535,002    645,872,762   97.9285    435,300    0.0660     13,226,940     2.0055

其中:A 股股东     659,135,002    645,872,762   97.9879    35,300     0.0054     13,226,940     2.0067

    B 股股东         400,000          0          0.0000    400,000   100.0000        0          0.0000

持股 5%以下股东     76,080,446    62,418,206    82.0424    435,300    0.5722     13,226,940     17.3855

其中:A 股股东      75,680,446    62,418,206    82.4760    35,300     0.0466     13,226,940     17.4774

    B 股股东         400,000          0          0.0000    400,000   100.0000        0          0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

               9 、转股价格的确定及其调整

               表决结果:

                    代表股份                    同意比例    反对     反对比例                   弃权比
                                  同意(股)                                     弃权(股)
                     (股)                      (%)     (股)     (%)                     例(%)

 与会全体股东      659,535,002    645,872,762   97.9285    435,300    0.0660     13,226,940     2.0055

其中:A 股股东     659,135,002    645,872,762   97.9879    35,300     0.0054     13,226,940     2.0067

    B 股股东         400,000          0          0.0000    400,000   100.0000        0          0.0000

持股 5%以下股东     76,080,446    62,418,206    82.0424    435,300    0.5722     13,226,940     17.3855

其中:A 股股东      75,680,446    62,418,206    82.4760    35,300     0.0466     13,226,940     17.4774

    B 股股东         400,000          0          0.0000    400,000   100.0000        0          0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

               10 、转股价格的向下修正条款

               表决结果:

                     代表股份                   同意比例            反对比例                     弃权比
                                  同意(股)             反对(股)               弃权(股)
                     (股)                       (%)               (%)                      例(%)

 与会全体股东       659,535,002   617,164,762   93.5757    435,300      0.0660     41,934,940     6.3583



                                                    7
 其中 A 股股东      659,135,002   617,164,762   93.6325     35,300      0.0054      41,934,940     6.3621

 B 股股东             400,000         0          0.0000    400,000     100.0000           0        0.0000

 持股 5%以下股东     76,080,446   33,710,206    44.3086    435,300      0.5722      41,934,940     55.1192

 其中 A 股股东       75,680,446   33,710,206    44.5428     35,300      0.0466      41,934,940     55.4105

 B 股股东             400,000         0          0.0000    400,000     100.0000           0        0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

               11 、赎回条款

               表决结果:

                     代表股份                   同意比例    反对     反对比例                    弃权比
                                  同意(股)                                      弃权(股)
                      (股)                     (%)     (股)     (%)                      例(%)

 与会全体股东       659,535,002   645,872,762   97.9285    435,300    0.0660      13,226,940     2.0055

其中:A 股股东      659,135,002   645,872,762   97.9879    35,300     0.0054      13,226,940     2.0067

    B 股股东         400,000          0          0.0000    400,000   100.0000         0          0.0000

持股 5%以下股东     76,080,446    62,418,206    82.0424    435,300    0.5722      13,226,940     17.3855

其中:A 股股东      75,680,446    62,418,206    82.4760    35,300     0.0466      13,226,940     17.4774

    B 股股东         400,000          0          0.0000    400,000   100.0000         0          0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

               12 、回售条款

               表决结果:

                     代表股份                   同意比例    反对     反对比例                    弃权比
                                  同意(股)                                      弃权(股)
                      (股)                     (%)     (股)     (%)                      例(%)

 与会全体股东       659,535,002   645,872,762   97.9285    435,300    0.0660      13,226,940     2.0055

其中:A 股股东      659,135,002   645,872,762   97.9879    35,300     0.0054      13,226,940     2.0067

    B 股股东         400,000          0          0.0000    400,000   100.0000         0          0.0000

持股 5%以下股东     76,080,446    62,418,206    82.0424    435,300    0.5722      13,226,940     17.3855



                                                    8
其中:A 股股东      75,680,446   62,418,206    82.4760    35,300     0.0466    13,226,940   17.4774

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

               13 、转股年度有关股利的归属

               表决结果:

                    代表股份                   同意比例    反对     反对比例                弃权比
                                 同意(股)                                    弃权(股)
                     (股)                     (%)     (股)     (%)                  例(%)

 与会全体股东      659,535,002   645,872,762   97.9285    435,300    0.0660    13,226,940   2.0055

其中:A 股股东     659,135,002   645,872,762   97.9879    35,300     0.0054    13,226,940   2.0067

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

持股 5%以下股东     76,080,446   62,418,206    82.0424    435,300    0.5722    13,226,940   17.3855

其中:A 股股东      75,680,446   62,418,206    82.4760    35,300     0.0466    13,226,940   17.4774

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

               14、发行方式及发行对象

               表决结果:

                    代表股份                   同意比例    反对     反对比例                弃权比
                                 同意(股)                                    弃权(股)
                     (股)                     (%)     (股)     (%)                  例(%)

 与会全体股东      659,535,002   645,872,762   97.9285    435,300    0.0660    13,226,940   2.0055

其中:A 股股东     659,135,002   645,872,762   97.9879    35,300     0.0054    13,226,940   2.0067

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

持股 5%以下股东     76,080,446   62,418,206    82.0424    435,300    0.5722    13,226,940   17.3855

其中:A 股股东      75,680,446   62,418,206    82.4760    35,300     0.0466    13,226,940   17.4774

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持


                                                   9
        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

               15 、向原股东配售的安排

               表决结果:

                    代表股份                   同意比例    反对     反对比例                弃权比
                                 同意(股)                                    弃权(股)
                     (股)                     (%)     (股)     (%)                  例(%)

 与会全体股东      659,535,002   645,872,762   97.9285    435,300    0.0660    13,226,940   2.0055

其中:A 股股东     659,135,002   645,872,762   97.9879    35,300     0.0054    13,226,940   2.0067

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

持股 5%以下股东     76,080,446   62,418,206    82.0424    435,300    0.5722    13,226,940   17.3855

其中:A 股股东      75,680,446   62,418,206    82.4760    35,300     0.0466    13,226,940   17.4774

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

               16 、债券持有人会议相关事项

               表决结果:

                    代表股份                   同意比例    反对     反对比例                弃权比
                                 同意(股)                                    弃权(股)
                     (股)                     (%)     (股)     (%)                  例(%)

 与会全体股东      659,535,002   645,872,762   97.9285    435,300    0.0660    13,226,940   2.0055

其中:A 股股东     659,135,002   645,872,762   97.9879    35,300     0.0054    13,226,940   2.0067

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

持股 5%以下股东     76,080,446   62,418,206    82.0424    435,300    0.5722    13,226,940   17.3855

其中:A 股股东      75,680,446   62,418,206    82.4760    35,300     0.0466    13,226,940   17.4774

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

               17 、本次募集资金用途

               表决结果:



                                                   10
                    代表股份                   同意比例    反对     反对比例                弃权比
                                 同意(股)                                    弃权(股)
                     (股)                     (%)     (股)     (%)                  例(%)

 与会全体股东      659,535,002   645,872,762   97.9285    435,300    0.0660    13,226,940   2.0055

其中:A 股股东     659,135,002   645,872,762   97.9879    35,300     0.0054    13,226,940   2.0067

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

持股 5%以下股东     76,080,446   62,418,206    82.0424    435,300    0.5722    13,226,940   17.3855

其中:A 股股东      75,680,446   62,418,206    82.4760    35,300     0.0466    13,226,940   17.4774

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

               18 、募集资金管理及存放账户

               表决结果:

                    代表股份                   同意比例    反对     反对比例                弃权比
                                 同意(股)                                    弃权(股)
                     (股)                     (%)     (股)     (%)                  例(%)

 与会全体股东      659,535,002   645,872,762   97.9285    435,300    0.0660    13,226,940   2.0055

其中:A 股股东     659,135,002   645,872,762   97.9879    35,300     0.0054    13,226,940   2.0067

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

持股 5%以下股东     76,080,446   62,418,206    82.0424    435,300    0.5722    13,226,940   17.3855

其中:A 股股东      75,680,446   62,418,206    82.4760    35,300     0.0466    13,226,940   17.4774

    B 股股东         400,000         0          0.0000    400,000   100.0000       0        0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

               19、担保事项

               表决结果:

                    代表股份                   同意比例    反对     反对比例                弃权比
                                 同意(股)                                    弃权(股)
                     (股)                     (%)     (股)     (%)                  例(%)

 与会全体股东      659,535,002   645,872,762   97.9285    435,300    0.0660    13,226,940   2.0055



                                                   11
其中:A 股股东      659,135,002       645,872,762     97.9879     35,300        0.0054      13,226,940     2.0067

    B 股股东          400,000             0           0.0000      400,000     100.0000          0          0.0000

持股 5%以下股东     76,080,446        62,418,206      82.0424     435,300       0.5722      13,226,940     17.3855

其中:A 股股东      75,680,446        62,418,206      82.4760     35,300        0.0466      13,226,940     17.4774

    B 股股东          400,000             0           0.0000      400,000     100.0000          0          0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

               20 、本次决议的有效期

               表决结果:

                       代表股份                        同意比例       反对      反对比例                    弃权比
                                       同意(股)                                            弃权(股)
                         (股)                          (%)      (股)        (%)                     例(%)

 与会全体股东         659,535,002      617,164,762      93.5757     435,300      0.0660      41,934,940      6.3583

 其中 A 股股东        659,135,002      617,164,762      93.6325     35,300       0.0054      41,934,940      6.3621

 B 股股东               400,000               0         0.0000      400,000     100.0000            0        0.0000

 持股 5%以下股东       76,080,446       33,710,206      44.3086     435,300      0.5722      41,934,940     55.1192

 其中 A 股股东         75,680,446       33,710,206      44.5428     35,300       0.0466      41,934,940     55.4105

 B 股股东               400,000               0         0.0000      400,000     100.0000            0        0.0000

               本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

        表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

               (三)审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

               表决结果:

                          代表股份                       同意比例      反对        反对比       弃权      弃权比
                                          同意(股)
                            (股)                         (%)      (股)      例(%)     (股)      例(%)

      与会全体股东       659,535,002      659,099,702     99.9340     435,300      0.0660           0     0.0000

     其中:A 股股东      659,135,002      659,099,702     99.9946      35,300      0.0054           0     0.0000

         B 股股东           400,000               0        0.0000     400,000     100.0000          0     0.0000

     持股 5%以下股东     76,080,446       75,645,146      99.4278     435,300      0.5722           0     0.0000



                                                         12
其中:A 股股东    75,680,446    75,645,146    99.9534    35,300     0.0466      0      0.0000

    B 股股东        400,000         0          0.0000    400,000   100.0000     0      0.0000

       本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

   表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

       (四)审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分

   析报告的议案》

       表决结果:

                   代表股份                   同意比例    反对     反对比      弃权    弃权比
                                同意(股)
                    (股)                     (%)     (股)    例(%)    (股)   例(%)

 与会全体股东     659,535,002   659,099,702   99.9340    435,300    0.0660      0      0.0000

其中:A 股股东    659,135,002   659,099,702   99.9946    35,300     0.0054      0      0.0000

    B 股股东        400,000         0          0.0000    400,000   100.0000     0      0.0000

持股 5%以下股东   76,080,446    75,645,146    99.4278    435,300    0.5722      0      0.0000

其中:A 股股东    75,680,446    75,645,146    99.9534    35,300     0.0466      0      0.0000

    B 股股东        400,000         0          0.0000    400,000   100.0000     0      0.0000

       本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

   表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

       (五)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

       表决结果:

                   代表股份                   同意比例    反对     反对比      弃权    弃权比
                                同意(股)
                    (股)                     (%)     (股)    例(%)    (股)   例(%)

 与会全体股东     659,535,002   659,099,702   99.9340    435,300    0.0660      0      0.0000

其中:A 股股东    659,135,002   659,099,702   99.9946    35,300     0.0054      0      0.0000

    B 股股东        400,000         0          0.0000    400,000   100.0000     0      0.0000

持股 5%以下股东   76,080,446    75,645,146    99.4278    435,300    0.5722      0      0.0000

其中:A 股股东    75,680,446    75,645,146    99.9534    35,300     0.0466      0      0.0000

    B 股股东        400,000         0          0.0000    400,000   100.0000     0      0.0000



                                              13
       本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

   表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

       (六)审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风

   险提示及公司采取的措施的议案》

       表决结果:

                   代表股份                   同意比例    反对     反对比      弃权    弃权比
                                同意(股)
                    (股)                     (%)     (股)    例(%)    (股)   例(%)

 与会全体股东     659,535,002   659,099,702   99.9340    435,300    0.0660      0      0.0000

其中:A 股股东    659,135,002   659,099,702   99.9946    35,300     0.0054      0      0.0000

    B 股股东        400,000         0          0.0000    400,000   100.0000     0      0.0000

持股 5%以下股东   76,080,446    75,645,146    99.4278    435,300    0.5722      0      0.0000

其中:A 股股东    75,680,446    75,645,146    99.9534    35,300     0.0466      0      0.0000

    B 股股东        400,000         0          0.0000    400,000   100.0000     0      0.0000

       本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

   表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

       (七)审议通过《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

       表决结果:

                   代表股份                   同意比例    反对     反对比      弃权    弃权比
                                同意(股)
                    (股)                     (%)     (股)    例(%)    (股)   例(%)

 与会全体股东     659,535,002   659,099,702   99.9340    435,300    0.0660      0      0.0000

其中:A 股股东    659,135,002   659,099,702   99.9946    35,300     0.0054      0      0.0000

    B 股股东        400,000         0          0.0000    400,000   100.0000     0      0.0000

持股 5%以下股东   76,080,446    75,645,146    99.4278    435,300    0.5722      0      0.0000

其中:A 股股东    75,680,446    75,645,146    99.9534    35,300     0.0466      0      0.0000

    B 股股东        400,000         0          0.0000    400,000   100.0000     0      0.0000

       本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

   表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

       (八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会(或其授权人士)办理公司

                                              14
   公开发行 A 股可转换公司债券并上市相关事宜的议案》

       表决结果:

                   代表股份                   同意比例    反对     反对比      弃权    弃权比
                                同意(股)
                    (股)                     (%)     (股)    例(%)    (股)   例(%)

 与会全体股东     659,535,002   659,099,702   99.9340    435,300    0.0660      0      0.0000

其中:A 股股东    659,135,002   659,099,702   99.9946    35,300     0.0054      0      0.0000

    B 股股东        400,000         0          0.0000    400,000   100.0000     0      0.0000

持股 5%以下股东   76,080,446    75,645,146    99.4278    435,300    0.5722      0      0.0000

其中:A 股股东    75,680,446    75,645,146    99.9534    35,300     0.0466      0      0.0000

    B 股股东        400,000         0          0.0000    400,000   100.0000     0      0.0000

       本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

   表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

       (九)审议通过《关于公司拟发行短期融资券的议案》

       表决结果:

                   代表股份                   同意比例    反对     反对比      弃权    弃权比
                                同意(股)
                    (股)                     (%)     (股)    例(%)    (股)   例(%)

 与会全体股东     659,535,002   659,099,702   99.9340    435,300    0.0660      0      0.0000

其中:A 股股东    659,135,002   659,099,702   99.9946    35,300     0.0054      0      0.0000

    B 股股东        400,000         0          0.0000    400,000   100.0000     0      0.0000

持股 5%以下股东   76,080,446    75,645,146    99.4278    435,300    0.5722      0      0.0000

其中:A 股股东    75,680,446    75,645,146    99.9534    35,300     0.0466      0      0.0000

    B 股股东        400,000         0          0.0000    400,000   100.0000     0      0.0000

       本议案获得通过。

       (十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次短期融资券相关事

   宜的议案》

       表决结果:




                                              15
                   代表股份                   同意比例    反对     反对比      弃权    弃权比
                                同意(股)
                    (股)                     (%)     (股)    例(%)    (股)   例(%)

 与会全体股东     659,535,002   659,099,702   99.9340    435,300    0.0660      0      0.0000

其中:A 股股东    659,135,002   659,099,702   99.9946    35,300     0.0054      0      0.0000

    B 股股东        400,000         0          0.0000    400,000   100.0000     0      0.0000

持股 5%以下股东   76,080,446    75,645,146    99.4278    435,300    0.5722      0      0.0000

其中:A 股股东    75,680,446    75,645,146    99.9534    35,300     0.0466      0      0.0000

    B 股股东        400,000         0          0.0000    400,000   100.0000     0      0.0000

       本议案获得通过。

       (十一)审议通过《关于制定<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

       表决结果:

                   代表股份                   同意比例    反对     反对比      弃权    弃权比
                                同意(股)
                    (股)                     (%)     (股)    例(%)    (股)   例(%)

 与会全体股东     659,535,002   659,099,702   99.9340    435,300    0.0660      0      0.0000

其中:A 股股东    659,135,002   659,099,702   99.9946    35,300     0.0054      0      0.0000

    B 股股东        400,000         0          0.0000    400,000   100.0000     0      0.0000

持股 5%以下股东   76,080,446    75,645,146    99.4278    435,300    0.5722      0      0.0000

其中:A 股股东    75,680,446    75,645,146    99.9534    35,300     0.0466      0      0.0000

    B 股股东        400,000         0          0.0000    400,000   100.0000     0      0.0000

       本议案获得通过。

       上述议案具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日刊登于巨潮资讯网

   (http://www.cninfo.com.cn)的公司第七届董事会第三十一次会议决议公告及相

   关公告。

       四、律师对本次股东大会的法律意见

       1、律师事务所名称:广东信达律师事务所北京分所

       2、律师姓名:林文捷律师、薛常青律师

       3、结论性意见:信达律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、

   《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

                                              16
五、备查文件

1、本次股东大会决议及相关文件;

2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。




                                          神州长城股份有限公司董事会

                                              二〇一八年四月十日




                             17