证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2018-147
神州长城股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有新增提案。
2、本次会议未出现否决议案的情形。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2018年11月15日（星期四）下午2:30起
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018 年 11 月 15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 14 日 15:00 至 2018 年 11 月 15 日 15:00
期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一
楼会议室
(三) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或
其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（四）会议召集人：神州长城股份有限公司第七届董事会
（五）现场会议主持人：公司副董事长李尔龙先生
（六）会议出席对象：
1、截至2018年11月8日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出
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席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为
本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公
司董事会邀请的其他人员。
（七）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 673,261,152 股，占公司
有表决权股份总数的 39.6445%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 672,700,052 股，占公司
有表决权股份总数的 39.6115%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 4 人，代表公司股份 561,100
股，占公司有表决权股本总数的 0.0330%。
（二）A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人 8 人，代表股份 672,811,152 股，占公
司 A 股股东有表决权股份总数的 46.9040%。
其中：
出席现场会议的 A 股股东及股东代理人 6 人，代表股份 672,700,052 股，
占公司 A 股股东有表决权股份总数的 46.8963%。
通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代理人共 2 人，代表股份 111,100
股，占公司 A 股股东有表决权股份总数的 0.0077%。
（三）B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及代理人 2 人，代表股份 450,000 股，占公司 B 股股东
有表决权股份总数的 0.1706%。
其中：
出席现场会议的 B 股股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股
股东有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票出席会议的 B 股股东及股东代理人共 2 人，代表股份 450,000
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股，占公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.1706%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以
及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.选举陈略先生为非独立董事，同意股份数:672,700,054 股，占参加本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9167%。
1.02.选举李尔龙先生为非独立董事，同意股份数:672,700,054 股，占参加
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9167%。
1.03.选举梁荣先生为非独立董事，同意股份数:672,700,054 股，占参加本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9167%。
1.04.选举何艳君女士为非独立董事，同意股份数:672,700,055 股，占参加
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9167%。
1.05.选举彭立志先生为非独立董事，同意股份数:672,700,054 股，占参加
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9167%。
1.06.选举梁勇先生为非独立董事，同意股份数:672,700,065 股，占参加本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9167%。
中小股东总表决情况：
1.01.选举陈略先生为非独立董事，同意股份数: 1,309,577 股，占参加本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 70.0056%。
1.02.选举李尔龙先生为非独立董事，同意股份数: 1,309,577 股，占参加
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 70.0056%。
1.03.选举梁荣先生为非独立董事，同意股份数: 1,309,577 股，占参加本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 70.0056%。
1.04.选举何艳君女士为非独立董事，同意股份数: 1,309,578 股，占参加
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 70.0056%。
1.05.选举彭立志先生为非独立董事，同意股份数: 1,309,577 股，占参加
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 70.0056%。
1.06.选举梁勇先生为非独立董事，同意股份数: 1,309,588 股，占参加本
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次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 70.0062%。
本议案获得通过。
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.选举牛红军先生为独立董事，同意股份数:672,700,055 股，占参加本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9167%。
2.02.选举江崇光先生为独立董事，同意股份数:672,700,055 股，占参加本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9167%。
2.03.选举于海纯先生为独立董事，同意股份数:672,700,066 股，占参加本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9167%。
中小股东总表决情况：
2.01.选举牛红军先生为独立董事，同意股份数:1,309,578 股，占参加本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 70.0056%。
2.02.选举江崇光先生为独立董事，同意股份数:1,309,578 股，占参加本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 70.0056%。
2.03.选举于海纯先生为独立董事，同意股份数: 1,309,589 股，占参加本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 70.0062%。
本议案获得通过。
3、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
总表决情况：
3.01.选举吴晓明先生为股东代表监事，同意股份数: 672,700,056 股，占
参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9167%。
3.02.选举庞蔼生先生为股东代表监事，同意股份数: 672,700,067 股，占
参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9167%。
中小股东总表决情况：
3.01.选举吴晓明先生为股东代表监事，同意股份数: 1,309,579 股，占参
加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 70.0057%。
3.02.选举庞蔼生先生为股东代表监事，同意股份数: 1,309,590 股，占参
加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 70.0063%。
本议案获得通过。
上述议案具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）的公司第七届董事会第三十九次会议决议公告、第
七届监事会第二十五次会议决议公告及相关公告。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所北京分所
2、律师姓名：张磊律师、王碧青律师
3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出
席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规
及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日
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