证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-059
神州长城股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有新增提案。
2、本次会议未出现否决议案的情形。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午1:30起
2、网络投票时间：通过网络投票系统时间为：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2019年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月19日15:00至2019年5月
20日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一
楼会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其
他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（四）会议召集人：神州长城股份有限公司第八届董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长陈略先生
（六）会议出席对象：
1
1、截至2019年5月10日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出
席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为
本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公
司董事会邀请的其他人员。
（七）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 672,916,252 股，占公司
有表决权股份总数的 39.6242%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 672,679,652 股，占公
司有表决权股份总数的 39.6103%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 3 人，代表公司股份 236,600
股，占公司有表决权股本总数的 0.0139%。
（二）A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人 8 人，代表股份 672,908,652 股，占公
司 A 股股东有表决权股份总数的 46.9108%。
其中：
出席现场会议的 A 股股东及股东代理人 5 人，代表股份 672,672,052 股，
占公司 A 股股东有表决权股份总数的 46.8943%。
通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代理人共 3 人，代表股份 236,600
股，占公司 A 股股东有表决权股份总数的 0.0165%。
（三）B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及代理人 1 人，代表股份 7,600 股，占公司 B 股股东
有表决权股份总数的 0.0029%。
2
其中：
出席现场会议的 B 股股东及股东代理人 1 人，代表股份 7,600 股，占公司 B
股股东有表决权股份总数的 0.0029%。
通过网络投票出席会议的 B 股股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，
占公司 B 股股东有表决权股份总数的 0%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以
及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对比例 弃权比例
同意（股） 反对（股） 弃权（股）
（股） （%） （%） （%）
与会全体股东 86.9283 25,400 0.0038 87,935,921 13.0679
672,916,252 584,954,931
其中：A 股股东 672,908,652 86.9293 17,800 0.0026 87,935,921 13.0680
584,954,931
B 股股东
7,6006 0 0 7,600 100 0 0
与会中小股东 89.5987 25,400 10.4013 0 0
244,200 218,800
其中：A 股股东 236,600 218,800 92.4768 17,800 7.5232 0 0
B 股股东 0 0 7,600 100 0 0
7,600
本议案获得通过。
（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意比例 反对比例 弃权 弃权
代表股份（股） 同意（股） 反对（股）
（%） （%） （股） 比例
与会全体股东 672,916,252 672,898,452 99.9974 17,800 0.0026 0 （%0
672,908,652 672,890,852 99.9974 17,800 0.0026 0 ）0
其中：A 股股东
B 股股东 7,600 7,600 100 0 0 0 0
与会中小股东 244,200 226,400 92.7109 17,800 7.2891 0 0
3
其中：A 股股东 236,600 218,800 92.4768 17,800 7.5232 0 0
B 股股东 7,600 7,600 100 0 0 0 0
本议案获得通过。
（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意比例 反对比例 弃权 弃权
代表股份（股） 同意（股） 反对（股）
（%） （%） （股） 比例
与会全体股东 672,916,252 672,898,452 99.9974 17,800 0.0026 0 （%0
672,908,652 672,890,852 99.9974 17,800 0.0026 0 ）0
其中：A 股股东
B 股股东 7,600 7,600 100 0 0 0 0
与会中小股东 244,200 226,400 92.7109 17,800 7.2891 0 0
其中：A 股股东 236,600 218,800 92.4768 17,800 7.5232 0 0
B 股股东 7,600 7,600 100 0 0 0 0
本议案获得通过。
（四）审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》
表决结果：
同意比例 反对比例 弃权比例
代表股份（股） 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
（%） （%） （%）
与会全体股东 672,916,252 584,954,931 86.9283 25,400 0.0038 87,935,921 13.0679
其中：A 股股东 672,908,652 584,954,931 86.9293 17,800 0.0026 87,935,921 13.0680
B 股股东 7,600 0 0 7,600 100 0 0
与会中小股东 244,200 218,800 89.5987 25,400 10.4013 0 0
其中：A 股股东 236,600 218,800 92.4768 17,800 7.5232 0 0
B 股股东 7,600 0 0 7,600 0 0 0
本议案获得通过。
（五）审议通过《2018 年度利润分配预案》
表决结果：
4
同意比例 反对比例 弃权 弃权
代表股份（股） 同意（股） 反对（股）
（%） （%） （股） 比例
与会全体股东 672,916,252 672,898,452 99.9974 17,800 0.0026 0 （%0
672,908,652 672,890,852 99.9974 17,800 0.0026 0 ）0
其中：A 股股东
B 股股东 7,600 7,600 100 0 0 0 0
与会中小股东 244,200 226,400 92.7109 17,800 7.2891 0 0
其中：A 股股东 236,600 218,800 92.4768 17,800 7.5232 0 0
B 股股东 7,600 7,600 100 0 0 0 0
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：
同意比例 反对比例 弃权 弃权
代表股份（股） 同意（股） 反对（股）
（%） （%） （股） 比例
与会全体股东 672,916,252 672,898,452 99.9974 17,800 0.0026 0 （%0
672,908,652 672,890,852 99.9974 17,800 0.0026 0 ）0
其中：A 股股东
B 股股东 7,600 7,600 100 0 0 0 0
与会中小股东 244,200 226,400 92.7109 17,800 7.2891 0 0
其中：A 股股东 236,600 218,800 92.4768 17,800 7.5232 0 0
B 股股东 7,600 7,600 100 0 0 0 0
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》
表决结果：
同意比例 反对比例 弃权 弃权
代表股份（股） 同意（股） 反对（股）
（%） （%） （股） 比例
与会全体股东 672,916,252 672,898,952 99.9974 17,300 0.0026 0 （%0
672,908,652 672,891,352 99.9974 17,300 0.0026 0 ）0
其中：A 股股东
B 股股东 7,600 7,600 100 0 0 0 0
5
与会中小股东 244,200 226,900 92.9156 17,300 7.0844 0 0
其中：A 股股东 236,600 219,300 92.6881 17,300 7.3119 0 0
B 股股东 7,600 7,600 100 0 0 0 0
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
同意比例 反对比例 弃权 弃权
代表股份（股） 同意（股） 反对（股）
（%） （%） （股） 比例
与会全体股东 672,916,252 672,898,452 99.9974 17,800 0.0026 0 （%0
672,908,652 672,890,852 99.9974 17,800 0.0026 0 ）0
其中：A 股股东
B 股股东 7,600 7,600 100 0 0 0 0
与会中小股东 244,200 226,400 92.7109 17,800 7.2891 0 0
其中：A 股股东 236,600 218,800 92.4768 17,800 7.5232 0 0
B 股股东 7,600 7,600 100 0 0 0 0
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》
表决结果：
同意比例 反对比例 弃权 弃权
代表股份（股） 同意（股） 反对（股）
（%） （%） （股） 比例
与会全体股东 672,916,252 672,890,852 99.9962 25,400 0.0038 0 （%0
672,908,652 672,890,852 99.9974 17,800 0.0026 0 ）0
其中：A 股股东
B 股股东 7,600 0 0 7,600 100 0 0
与会中小股东 244,200 218,800 89.5987 25,400 10.4013 0 0
其中：A 股股东 236,600 218,800 92.4768 17,800 7.5232 0 0
B 股股东 7,600 0 0 7,600 100 0 0
本议案获得通过。
上述议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日、4 月 13 日、4 月 30 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第八届董事会第五次会
6
议公告、第八届董事会第六次会议公告、第八届董事会第七次会议公告、第八届
监事会第四次会议决议公告及相关公告。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所北京分所
2、律师姓名：张磊律师、张大龙律师
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和
召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》
的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十日
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