证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝 A、深深宝 B   公告编号：2017-43



                 深圳市深宝实业股份有限公司
             第九届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十四次会议于 2017 年 11 月 3 日下午 4:00 在深圳市南山区学府路科技园
南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场加通讯的方式召开。
会议通知于 2017 年 10 月 31 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名，其中董事刘征宇先生以通讯表决方式出席会议。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体
与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：


       一、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议
案》
       公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：
深深宝 A、深深宝 B，代码：000019、200019)自 2017 年 8 月 22 日开市
起停牌，并于 2017 年 9 月 5 日开市起转入重大资产重组继续停牌。
    公司原预计在累计不超过 3 个月的时间内，即在 2017 年 11 月 22 日前
按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重
大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现公司预计无法在上述期限
内披露重组方案，因此公司董事会同意提请股东大会审议继续停牌筹划重
大资产重组事项，并待股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股

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票自 2017 年 11 月 22 日开市起继续停牌。
    本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开股东大会审议继续
停牌筹划重大资产重组事项暨停牌进展公告》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，详见同日刊登在
巨潮资讯网上的《公司独立董事关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大
资产重组事项的事前认可函》及《公司独立董事关于召开股东大会审议继
续停牌筹划重大资产重组事项的独立意见》。
    公司独立财务顾问万和证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《万和证券股份有限公司关于深圳市深宝
实业股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见》。
    由于本次重组的交易对手方为深圳市国资委或其一致行动人，因此
本次交易构成关联交易，董事郑煜曦、张国栋、刘征宇、黄宇、李亦研
回避表决。
    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    二、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司 2017 年第二次临时
股东大会的通知》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    备查文件
    1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
    2、公司独立董事关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组
事项的事前认可函；
    3、公司独立董事关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组

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事项的独立意见。
    特此公告。


                       深圳市深宝实业股份有限公司
                              董   事   会
                         二〇一七年十一月六日




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