证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮 B 公告编号:2019-45 深圳市深粮控股股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1.2018 年年度股东大会召开时间 现场会议召开时间:2019 年 5 月 20 日下午 2:30。 网络投票时间为:2019 年 5 月 19 日至 2019 年 5 月 20 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019 年 5 月 20 日 9:30—11:30,13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 19 日 15:00—2019 年 5 月 20 日 15:00。 2. 现场会议召开地点:深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。 3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合。 4. 召集人:深圳市深粮控股股份有限公司董事会。 5. 现场会议主持人:公司董事长祝俊明先生。 6. 会议通知等相关文件刊登在 2019 年 4 月 27 日和 2019 年 5 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。 7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1.出席的总体情况 出席本次大会的股东及股东授权代表共 12 人,代表股份 735,324,523 股,占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 63.8006%。其中:A 股股东 11 人,代表股份 735,321,873 股,占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 63.8004%;B 股股东 1 人,代表股份 2,650 股,占公 司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0002%。 2.出席现场股东大会的情况 现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人,代表股份 735,243,713 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 1,152,535,254 股 的 63.7936%,全部为 A 股股东。 3.通过网络投票的情况 通过网络投票的股东共 9 人,代表股份 80,810 股,占公司有表决权 股份总数 1,152,535,254 股的 0.0070%。其中:A 股股东 8 人,代表股 份 78,160 股,占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0068%;B 股股东 1 人,代表股份 2,650 股,占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0002%。 经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。 4.中小股东出席的总体情况 出席本次大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东授权代 表共 11 人,代表股份 87,270 股,占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0076%。其中:A 股股东 10 人,代表股份 84,620 股,占公司有表 决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0074%; 股股东 1 人,代表股份 2,650 股,占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0002%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次 会议。 四、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,对所审 议的议案进行了表决: 1、审议通过了《公司 2018 年度董事会报告》 出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数 735,280,863 股,占 出席大会有表决权股份总数的 99.9941%;反对股数 43,660 股,占出席大 会有表决权股份总数的 0.0059%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股 份总数的 0%。其中: 出席本次会议的 A 股股东表决情况:同意股数 735,280,863 股,占 出席大会有表决权 A 股股份总数的 99.9944%;反对股数 41,010 股,占出 席大会有表决权 A 股股份总数的 0.0056%;弃权股数 0 股,占出席大会有 表决权 A 股股份总数的 0%。 出席本次会议的 B 股股东表决情况:同意股数 0 股,占出席大会有 表决权 B 股股份总数的 0%;反对股数 2,650 股,占出席大会有表决权 B 股股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权 B 股股份总数 的 0%。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同 意 43,610 股, 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数的 49.9714%;反对 43,660 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的 50.0286%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 2、审议通过了《公司 2018 年度监事会报告》 出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数 735,280,863 股,占 出席大会有表决权股份总数的 99.9941%;反对股数 43,660 股,占出席大 会有表决权股份总数的 0.0059%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股 份总数的 0%。其中: 出席本次会议的 A 股股东表决情况:同意股数 735,280,863 股,占 出席大会有表决权 A 股股份总数的 99.9944%;反对股数 41,010 股,占出 席大会有表决权 A 股股份总数的 0.0056%;弃权股数 0 股,占出席大会有 表决权 A 股股份总数的 0%。 出席本次会议的 B 股股东表决情况:同意股数 0 股,占出席大会有 表决权 B 股股份总数的 0%;反对股数 2,650 股,占出席大会有表决权 B 股股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权 B 股股份总数 的 0%。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同 意 43,610 股, 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数的 49.9714%;反对 43,660 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的 50.0286%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》 出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数 735,280,863 股,占 出席大会有表决权股份总数的 99.9941%;反对股数 43,660 股,占出席大 会有表决权股份总数的 0.0059%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股 份总数的 0%。其中: 出席本次会议的 A 股股东表决情况:同意股数 735,280,863 股,占 出席大会有表决权 A 股股份总数的 99.9944%;反对股数 41,010 股,占出 席大会有表决权 A 股股份总数的 0.0056%;弃权股数 0 股,占出席大会有 表决权 A 股股份总数的 0%。 出席本次会议的 B 股股东表决情况:同意股数 0 股,占出席大会有 表决权 B 股股份总数的 0%;反对股数 2,650 股,占出席大会有表决权 B 股股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权 B 股股份总数 的 0%。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同 意 43,610 股, 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数的 49.9714%;反对 43,660 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的 50.0286%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 4、审议通过了《公司 2018 年度权益分派预案》 出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数 735,280,863 股,占 出席大会有表决权股份总数的 99.9941%;反对股数 43,660 股,占出席大 会有表决权股份总数的 0.0059%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股 份总数的 0%。其中: 出席本次会议的 A 股股东表决情况:同意股数 735,280,863 股,占 出席大会有表决权 A 股股份总数的 99.9944%;反对股数 41,010 股,占出 席大会有表决权 A 股股份总数的 0.0056%;弃权股数 0 股,占出席大会有 表决权 A 股股份总数的 0%。 出席本次会议的 B 股股东表决情况:同意股数 0 股,占出席大会有 表决权 B 股股份总数的 0%;反对股数 2,650 股,占出席大会有表决权 B 股股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权 B 股股份总数 的 0%。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同 意 43,610 股, 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数的 49.9714%;反对 43,660 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的 50.0286%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 5、审议通过了《关于公司 2018 年度董事及监事薪酬的议案》 出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数 735,275,863 股,占 出席大会有表决权股份总数的 99.9934%;反对股数 48,660 股,占出席大 会有表决权股份总数的 0.0066%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股 份总数的 0%。其中: 出席本次会议的 A 股股东表决情况:同意股数 735,275,863 股,占 出席大会有表决权 A 股股份总数的 99.9937%;反对股数 46,010 股,占出 席大会有表决权 A 股股份总数的 0.0063%;弃权股数 0 股,占出席大会有 表决权 A 股股份总数的 0%。 出席本次会议的 B 股股东表决情况:同意股数 0 股,占出席大会有 表决权 B 股股份总数的 0%;反对股数 2,650 股,占出席大会有表决权 B 股股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权 B 股股份总数 的 0%。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同 意 38,610 股, 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数的 44.2420%;反对 48,660 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的 55.7580%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 6、审议通过了《公司 2018 年年度报告》及其摘要 出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数 735,280,863 股,占 出席大会有表决权股份总数的 99.9941%;反对股数 43,660 股,占出席大 会有表决权股份总数的 0.0059%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股 份总数的 0%。其中: 出席本次会议的 A 股股东表决情况:同意股数 735,280,863 股,占 出席大会有表决权 A 股股份总数的 99.9944%;反对股数 41,010 股,占出 席大会有表决权 A 股股份总数的 0.0056%;弃权股数 0 股,占出席大会有 表决权 A 股股份总数的 0%。 出席本次会议的 B 股股东表决情况:同意股数 0 股,占出席大会有 表决权 B 股股份总数的 0%;反对股数 2,650 股,占出席大会有表决权 B 股股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权 B 股股份总数 的 0%。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同 意 43,610 股, 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数的 49.9714%;反对 43,660 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的 50.0286%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 7、审议通过了《关于预计公司 2019 年度向银行申请综合授信额度 的议案》 出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数 735,280,863 股,占 出席大会有表决权股份总数的 99.9941%;反对股数 43,660 股,占出席大 会有表决权股份总数的 0.0059%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股 份总数的 0%。其中: 出席本次会议的 A 股股东表决情况:同意股数 735,280,863 股,占 出席大会有表决权 A 股股份总数的 99.9944%;反对股数 41,010 股,占出 席大会有表决权 A 股股份总数的 0.0056%;弃权股数 0 股,占出席大会有 表决权 A 股股份总数的 0%。 出席本次会议的 B 股股东表决情况:同意股数 0 股,占出席大会有 表决权 B 股股份总数的 0%;反对股数 2,650 股,占出席大会有表决权 B 股股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权 B 股股份总数 的 0%。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同 意 43,610 股, 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数的 49.9714%;反对 43,660 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的 50.0286%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 8、审议通过了《关于预计公司 2019 年度对外担保额度的议案》 出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数 735,275,863 股,占 出席大会有表决权股份总数的 99.9934%;反对股数 48,660 股,占出席大 会有表决权股份总数的 0.0066%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股 份总数的 0%。其中: 出席本次会议的 A 股股东表决情况:同意股数 735,275,863 股,占 出席大会有表决权 A 股股份总数的 99.9937%;反对股数 46,010 股,占出 席大会有表决权 A 股股份总数的 0.0063%;弃权股数 0 股,占出席大会有 表决权 A 股股份总数的 0%。 出席本次会议的 B 股股东表决情况:同意股数 0 股,占出席大会有 表决权 B 股股份总数的 0%;反对股数 2,650 股,占出席大会有表决权 B 股股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权 B 股股份总数 的 0%。 本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同 意 38,610 股, 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数的 44.2420%;反对 48,660 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的 55.7580%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 五、法律意见 广东仁人(前海)律师事务所的张润律师、刘振东律师见证了本次 股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司 2018 年年度股东大会的召 集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表 决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、公司2018年年度股东大会决议; 2、广东仁人(前海)律师事务所关于公司2018年年度股东大会的 法律意见书。 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 董 事 会 二〇一九年五月二十一日