深粮控股:第十届董事会第七次会议决议公告2019-12-31
证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮 B 公告编号:2019-74
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
第七次会议于 2019 年 12 月 30 日上午 10:40 在深圳市福田区福虹路 9 号
世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于 2019
年 12 月 26 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持,全体
与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:
一、《关于公司会计政策变更的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。
同意票数 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
二、《修订公司企业年金方案的议案》
同意公司根据相关规定并结合公司的实际情况,对《公司企业年金
方案》进行修订。
同意票数 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
三、《公司薪酬总额决定机制》
同意公司根据有关制度要求,结合“双百行动”国企改革实施方案
和企业实际,制定公司薪酬总额决定机制。以超额价值创造为基础,建
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立以价值创造为导向、增量业绩决定增量薪酬的薪酬机制,实现员工收
入与企业业绩双向挂钩;以战略目标为牵引,建立高管约束与激励机制,
充分体现战略引领,有利于推动企业不断提质增效,实现高质量、可持
续发展。
同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。
同意票数 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
四、《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举倪玥女士为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员,任
期至第十届董事会届满时为止。祝俊明先生不再担任第十届董事会薪酬
与考核委员会委员职务,其他不作调整。
同意票数 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
五、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司 2020 年第一次临时
股东大会的通知》。
同意票数 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
公司独立董事对议案一、议案三发表了独立意见,详见同日刊登在
巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项
的独立意见》。
备查文件
1、《公司第十届董事会第七次会议决议》;
2、《公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意
见》。
特此公告。
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深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月三十一日
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