股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A   深华发B   编号：2017-37




                 深圳中恒华发股份有限公司
        董事会 2017 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2017 年 7 月 10 日以传真
及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会
2017 年第三次临时会议的通知。
    2.本次董事会会议于 2017 年 7 月 18 日以现场和通讯方式相结合
的方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 4 人，独立董
事张兆国先生和徐锦文先生因工作繁忙委托独立董事李定安先生参
会表决。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了
如下议案：

    1、《关于选举公司副董事长的议案》；
    会议选举张光柳先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九


                                   1
届董事会任期相同，相关简历详见附件。

    该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、《关于第九届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》

    经讨论，第九届董事会下属各专门委员会的成员名单如下：

    战略委员会——李中秋、张光柳、杨斌，李中秋先生为委员会主

任；
    提名委员会——徐锦文、张兆国、李中秋，徐锦文先生为委员会
主任；
    审计委员会——张兆国、李定安、张光柳，张兆国先生为委员会
主任；
    薪酬与考核委员会——李定安、徐锦文、杨斌，李定安先生为委
员会主任。

    该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；




                                     深圳中恒华发股份有限公司
                                            董   事    会
                                          2017 年 7 月 19 日




                               2
附件：



                           张光柳简历


       张光柳，男，1962年出生，管理学硕士，现任深圳赛格股份有限
公司董事、深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委委员兼董事会秘
书，深圳市赛格康乐企业发展有限公司董事长，深圳深爱半导体股份
有限公司监事会主席。历任江西萍乡市百货公司副科长、副总经理兼
党委委员，江西萍乡市工业品贸易中心副经理，深圳天虹商场振华分
店副经理，深圳天虹商场有限公司一级主办，深圳华盛实业股份有限
公司、深圳市医药生产供应总公司、深圳市建材集团有限公司董事、
财务总监，深圳华控赛格股份有限公司监事会主席、赛格（香港）有
限公司董事长。
       ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系
    ●未持有本公司股份
    ●未受到过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
    ●不是失信被执行人




                                3