股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A   深华发B   编号：2018-26




                 深圳中恒华发股份有限公司
        董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2018 年 9 月 5 日以传真
及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会
2018 年第一次临时会议的通知。
    2.本次董事会会议于 2018 年 9 月 11 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应参与表决董事 5 人，全部参与表决。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了
如下议案：

    1、《关于增补董事的议案》；

    公司董事、副董事长张光柳先生因工作调动原因，已于 2018 年

7 月 17 日辞去公司董事、副董事长及董事会下设专门委员会委员职

务，经公司第二大股东赛格（香港）有限公司推荐，提名高建柏先生

为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止，相关


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简历详见附件。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    该议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、《关于续聘 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构

的议案》

    大信会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的执业经

验与能力，职业操守良好，风险意识较强，能秉持独立审计原则，客

观、公正地出具专业报告，真实、准确地反映公司财务状况和经营成

果。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所为
公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，如有其它专

项审计事宜另行商议，拟授权公司经营管理层在上述范围内与大信会

计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    该议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    3、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股
东大会的通知》的公告，编号：2018-27）

    本议案的表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 1～2 项

议案尚需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。



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    深圳中恒华发股份有限公司
          董    事    会
         2018 年 9 月 12 日




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附件：



                         高建柏简历


    高建柏，男，1964年7月出生，汉族，安徽太和人，中南财经政
法大学研究生学历，经济学硕士学位，中共党员，高级经济师职称。
现任深圳市赛格集团有限公司副总经理、董事会秘书。历任安徽和县
一中教师，深圳市天健（集团）股份有限公司资产经营部副经理、经
理，企业发展管理部经理，深圳市天健（集团）股份有限公司副总经
理、党委委员。
    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系
    ●未持有本公司股份
    ●未受到过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
    ●不是失信被执行人




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