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公司公告

深华发A:第九届监事会第十次会议决议公告2019-04-30  

						股票代码:000020 200020      股票名称:深华发A   深华发B   编号:2019-04




                  深圳中恒华发股份有限公司
              第九届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2019 年 4 月 16 日以电子
邮件和送达方式向全体监事发出召开第九届监事会第十次会议的通
知。
    2.本次监事会会议于 2019 年 4 月 26 日上午在大冲商务中心 2 号
楼 33 层公司会议室召开。
    3.本次监事会会议应出席监事 3 人,实到 3 人。
    4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

       1. 《 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》( 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn)
    本议案的表决情况为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

       2.《2018 年度财务决算报告》
    本议案的表决情况为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

       3.《2018 年度利润分配预案》
    本议案的表决情况为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

                                    1
    4.《2018 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为:报告期内,公司建立健全了覆盖公司主要生产经营
活动的内部控制制度,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,
内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大偏差,不存在违反相关法律
法规的情形。
    本议案的表决情况为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    5.《2018 年年度报告》及摘要
    监事会对公司 2018 年年度报告进行了认真严格的审核,认为:2018
年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章
程》的有关规定;年度的内容及格式符合《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求;
年度报告所包含的信息能真实反映公司的财务状况和经营成果,审计
机构出具了标准无保留意见的审计报告;未发现参与年报编制和审议
的人员存在违反保密规定的行为。
    本议案的表决情况为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    6.《2019 年第一季度报告》
    根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》的有关要求,监
事会对公司 2019 年第一季度报告进行了认真严格的审核,认为:公司
2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的有关规定;公司 2019 年第一季度报告的内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真
实反映公司的财务状况和经营成果。
    本议案的表决情况为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

       7.《公司 2019 年度财务预算报告》
    本议案的表决情况为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

    8.《关于公司 2019 年度视讯业务日常关联交易预计情况的补充议
案》
                                 2
    本议案的表决情况为:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。(由于日
常关联交易的对象为控股股东下属子公司,公司监事会主席黄雁波女
士属本议案的关联监事,因此回避表决。)


    根据相关文件要求,上述第1~3项、第5项、第7~8项议案尚需提
交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。




                                       深圳中恒华发股份有限公司
                                            监     事     会
                                            2019 年 4 月 30 日




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