股票代码：000020 200020     股票名称：深华发A   深华发B   编号：2019-31




                  深圳中恒华发股份有限公司
              第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2019 年 10 月 15 日以电子
邮件和送达方式向全体监事发出召开第十届监事会第一次会议的通
知。
    2.本次监事会会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式召开。
    3.本次监事会会议应参会表决监事 3 人，全部参会表决。
    4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。



    二、监事会会议审议情况
    本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

       1.《关于选举公司监事会主席的议案》
       会议选举黄雁波女士为公司第十届监事会主席（简历详见附件），
任期与第十届监事会任期相同。
    本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       2.《公司 2019 年第三季度报告》
    根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》的有关要求，监
事会对公司 2019 年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为：公司
2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的有关规定；公司 2019 年第三季度报告的内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真
实反映公司的财务状况和经营成果。
     本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     三、备查文件
     经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                         深圳中恒华发股份有限公司
                                               监   事    会
                                            2019 年 10 月 29 日



附    件：



                            简      历

     黄雁波：女，1962 年出生，本科学历，高级会计师。1985 年至 1998
年在武汉市中大商场任财务科长；1998 年至 2007 年在武汉中恒新科技
产业集团有限公司任财务经理，2007 年至 2011 年任总经理助理，负责
审计监察工作，2012 年至 2016 年任财务总监；2016 年 10 月起任武汉
中恒新科技产业集团有限公司副总经理，2012 年 1 月起任本公司监事，
2013 年 8 月至今任本公司监事会主席。
     ●系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员;
     ●未持有本公司股份；
     ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
     ●不是失信被执行人。