证券代码：000022/200022    证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2017-045


                     深圳赤湾港航股份有限公司
           第九届董事会 2017 年度第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    1. 董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2017 年 9 月 6 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会
2017 年度第一次临时会议的书面通知。

    2. 董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2017 年 9 月 11 日下午 4:30 在深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一会议室
召开。

    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应出席董事九名，现场出席董事九名。会议由公司刘彬董事总经理主
持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1. 《关于选举第九届董事会董事长的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第九届董事会董
事长的议案》，同意选举白景涛董事担任第九届董事会董事长，任期与公司第九
届董事会任期一致，至 2020 年 6 月。简历详见于 2017 年 8 月 25 日披露的公司
第九届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2017-031）。




                                    1/3
       2. 《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第九届董事会副
董事长的议案》，同意选举周擎红董事担任第九届董事会副董事长，任期与公司
第九届董事会任期一致，至 2020 年 6 月。简历详见于 2017 年 8 月 25 日披露的
公司第九届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2017-031）。

       3. 《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第九届董事会战
略委员会委员的议案》，同意补选白景涛董事和周擎红董事担任第九届董事会战
略委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致，至 2020 年 6 月。

       4. 《关于补选第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第九届董事会提
名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选周擎红董事担任第九届董事会提
名、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致，至 2020 年 6
月。

       5. 《关于第九届董事会战略委员会召集人的议案》

       会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第九届董事会战略委
员会召集人的议案》，同意白景涛董事担任第九届董事会战略委员会召集人，任
期与公司第九届董事会任期一致，至 2020 年 6 月。

       6. 《关于聘任公司财务总监的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的
议案》，同意聘任姚胜兰女士担任公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期
一致，至 2020 年 6 月。姚胜兰女士简历详见附件。

       7. 《关于收购中山港航集团 51%股权的议案》

       会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于收购中山港航集团 51%
股权的议案》，同意以人民币 4.845 亿元收购中山港航集团股份有限公司 51%的


                                      2/3
股权，并授权刘彬董事总经理签署相关法律文件。具体内容详见同日披露的《关
于收购中山港航集团 51%股权的公告》（公告编号：2017-046）。

    三、备查文件

    经与会董事签字的第九届董事会 2017 年度第一次临时会议决议。



    特此公告。



                                               深圳赤湾港航股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                  二〇一七年九月十二日




附件：姚胜兰女士简历

    姚胜兰女士，1966 年 12 月出生，获湖北大学会计专业学士学位，上海海事
大学交通运输规划与管理专业硕士学位。历任武汉水运工程学院财务部会计，中
集集装箱公司财务部成本会计，蛇口集装箱码头有限公司财务部副经理，招商局
国际有限公司财务部高级经理，蛇口集装箱码头有限公司财务总监、副总经理兼
财务总监。

    除上述任职情况外，姚胜兰女士与本公司控股股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股份 26,000
股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信
被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。




                                  3/3