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公司公告

特 力A:独立董事关于八届董事会第十二次临时会议相关议案的事前认可意见2017-12-02  

						          深圳市特力(集团)股份有限公司
 独立董事关于八届董事会第十二次临时会议相关议
                    案的事前认可意见


    根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等有关规定,我们作为深圳市特力(集团)股份有
限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司八届董事会第十二
次临时会议拟审议的涉及关联交易的事项发表事前认可意见如下:
    我们审阅了公司《关于投资参与珠宝创新产业投资基金暨关联交
易的议案》的相关文件,对共同投资的关联方及其他投资方进行了必
要的了解。本次公司拟与其关联方共同设立珠宝产业创新投资基金,
可以为公司产业发展储备优质并购项目、培育新的利润增长点、创新
业务模式,拓展公司业务领域,实现公司持续、健康、稳定发展,不
存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情
形,符合有关法律、法规和本公司章程的规定。我们同意将该事项提
交公司八届董事会第十二次临时会议进行审议,关联董事回避表决。


    独立董事:        韦少辉         纪辉彬         李祥军