证券代码: 000025、200025     股票简称：特力 A、特力 B        公告编号: 2018-010


                 深圳市特力（集团）股份有限公司
                           关于增补董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事

会于 2018 年 1 月 2 日收到了杨剑平女士提交的辞职申请，杨剑平女

士因工作变动原因，自愿辞去本公司八届董事会董事职务。具体内容

详见本公司披露的 2018-002 号《关于公司董事、高级管理人员辞职

以及聘任高级管理人员的公告》。

    公司于 2018 年 2 月 9 日召开八届董事会第十六次临时会议，审

议通过了《关于增补娄红女士为八届董事会董事的议案》，公司董事

会同意增补娄红女士作为公司第八届董事会董事（简历附后），任期

自股东大会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

    公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，具体内容详见公

司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于

八届董事会第十六次临时会议有关议案的独立意见》。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                    深圳市特力（集团）股份有限公司

                                                 董     事    会

                                           二○一八年二月九日
娄红女士简历：
    娄红，女，1968 年出生，本科学士，高级会计师。曾任苏州丝绸工业公司
财务处职员；深圳东南丝绸有限公司财务部职员；深圳经济特区发展（集团）公
司计财部职员、会计管理室业务主办；深圳特发联城地产发展有限公司财务部副
经理；深圳市特发投资有限公司财务部经理；深圳市特发集团有限公司计财部业
务经理、副部长；深圳市特发地产有限公司财务总监；深圳市特发小梅沙投资发
展有限公司董事、财务总监；本公司财务总监等职。最近五年曾任深圳市特发集
团有限公司计财部副部长；深圳市特发地产有限公司财务总监；深圳市特发小梅
沙投资发展有限公司董事、财务总监；本公司财务总监等职。娄红女士未持有本
公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。