证券代码:000025、200025 股票简称:特力 A、B 公告编号:2018-041 深圳市特力(集团)股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示: 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案,不涉及变更前次股 东大会决议。 二、会议召开的情况: 1、召开时间: (1)现场会议:2018 年 6 月 29 日(星期五)下午 14:30。 (2)网络投票:通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2018 年 6 月 28 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 29 日下午 15:00 之间的任 意时间; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2018 年 6 月 29 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。 2、现场会议召开地点:深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。 3、召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:吕航董事长。 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况: 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名,代表股份 217,232,763 股,占公司股份总数的 73.0731%。其中:参加本次股东大 会现场会议的股东及股东代理人 6 名,代表股份数 217,225,863 股,占 公司股份总数的 73.0707%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统进行网络投票的股东及股东代理 3 人,代表股份数 6,900 股,占公 司股份总数的 0.0023%。 参加本次股东大会的 A 股股东(授权股东)共 7 人,代表股份 217,088,863 股,占公司 A 股有表决权总股份数的 80.1416%;B 股股东 (授权股东)共 2 人,代表股份 143,900 股,占公司 B 股有表决权总股 份数的 0.5451%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本 次会议。 四、提案审议及表决情况: 1. 提案一、《2017 年度董事会报告》的议案的表决结果为: 同意的股数 217,086,863 股,占出席会议有表决权股份的 99.9328%。 其中 A 股 217,086,863 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9991%; B 股 0 股,占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。 反对的股数 145,900 股,占出席会议有表决权股份的 0.0672%。其 中 A 股 2,000 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0009%; 股 143,900 股,占出席会议 B 股有表决权股份的 100%。 弃权的股数 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股, 占出席会议 A 股有表决权股份的 0%;B 股 0 股,占出席会议 B 股有表决 权股份的 0%。 单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 214,607 股,占 出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 59.5292%;反对 145,900 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 40.4708%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 表决结果:通过。 2. 提案二、《2017 年度监事会工作报告》的议案的表决结果为: 同意的股数 217,086,863 股,占出席会议有表决权股份的 99.9328%。 其中 A 股 217,086,863 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9991%; B 股 0 股,占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。 反对的股数 145,900 股,占出席会议有表决权股份的 0.0672%。其 中 A 股 2,000 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0009%; 股 143,900 股,占出席会议 B 股有表决权股份的 100%。 弃权的股数 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股, 占出席会议 A 股有表决权股份的 0%;B 股 0 股,占出席会议 B 股有表决 权股份的 0%。 单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 214,607 股,占 出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 59.5292%;反对 145,900 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 40.4708%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 表决结果:通过。 3. 提案三、《2017 年年度报告》及《摘要》(境内、外版)的议案 的表决结果为: 同意的股数 217,086,863 股,占出席会议有表决权股份的 99.9328%。 其中 A 股 217,086,863 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9991%; B 股 0 股,占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。 反对的股数 145,900 股,占出席会议有表决权股份的 0.0672%。其 中 A 股 2,000 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0009%; 股 143,900 股,占出席会议 B 股有表决权股份的 100%。 弃权的股数 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股, 占出席会议 A 股有表决权股份的 0%;B 股 0 股,占出席会议 B 股有表决 权股份的 0%。 单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 214,607 股,占 出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 59.5292%;反对 145,900 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 40.4708%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 表决结果:通过。 4. 提案四、《2017 年度利润分配方案》的议案的表决结果为: 同意的股数 217,086,863 股,占出席会议有表决权股份的 99.9328%。 其中 A 股 217,086,863 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9991%; B 股 0 股,占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。 反对的股数 145,900 股,占出席会议有表决权股份的 0.0672%。其 中 A 股 2,000 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0009%; 股 143,900 股,占出席会议 B 股有表决权股份的 100%。 弃权的股数 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股, 占出席会议 A 股有表决权股份的 0%;B 股 0 股,占出席会议 B 股有表决 权股份的 0%。 单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 214,607 股,占 出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 59.5292%;反对 145,900 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 40.4708%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 表决结果:通过。 5. 提案五、《2017 年度财务决算报告》的议案的表决结果为: 同意的股数 217,086,863 股,占出席会议有表决权股份的 99.9328%。 其中 A 股 217,086,863 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9991%; B 股 0 股,占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。 反对的股数 145,900 股,占出席会议有表决权股份的 0.0672%。其 中 A 股 2,000 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0009%; 股 143,900 股,占出席会议 B 股有表决权股份的 100%。 弃权的股数 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股, 占出席会议 A 股有表决权股份的 0%;B 股 0 股,占出席会议 B 股有表决 权股份的 0%。 单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 214,607 股,占 出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 59.5292%;反对 145,900 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 40.4708%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 表决结果:通过。 6. 提案六、《2018 年度财务预算报告》的议案的表决结果为: 同意的股数 216,877,156 股,占出席会议有表决权股份的 99.8363%。 其中 A 股 216,877,156 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9025%; B 股 0 股,占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。 反对的股数 355,607 股,占出席会议有表决权股份的 0.1637%。其 中 A 股 211,707 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0975%; 股 143,900 股,占出席会议 B 股有表决权股份的 100%。 弃权的股数 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股, 占出席会议 A 股有表决权股份的 0%;B 股 0 股,占出席会议 B 股有表决 权股份的 0%。 单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 4,900 股,占出 席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.3592%;反对 355,607 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.6408%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 表决结果:通过。 7. 提案七、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产 品的议案的表决结果为: 同意的股数 217,086,863 股,占出席会议有表决权股份的 99.9328%。 其中 A 股 217,086,863 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9991%; B 股 0 股,占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。 反对的股数 145,900 股,占出席会议有表决权股份的 0.0672%。其 中 A 股 2,000 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0009%; 股 143,900 股,占出席会议 B 股有表决权股份的 100%。 弃权的股数 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股, 占出席会议 A 股有表决权股份的 0%;B 股 0 股,占出席会议 B 股有表决 权股份的 0%。 单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 214,607 股,占 出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 59.5292%;反对 145,900 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 40.4708%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 表决结果:通过。 另外,在股东大会上,本公司独立董事还就 2017 年度的工作向与会 股东进行了述职。 五、律师出具的法律意见: 本次股东大会聘请了北京市盈科(深圳)律师事务所罗少娟律师、 谭劲松律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书,律师认为:“公司 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、 表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及 《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。” 六、备查文件 1、股东大会决议 2、法律意见书 深圳市特力(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一八年六月二十九日