证券代码: 000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B      公告编号: 2018-051




                  深圳市特力（集团）股份有限公司
             关于董事会、监事会完成换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 7

日召开 2018 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届的议案》

及《关于监事会换届的议案》，并已于近日召开工会委员会扩大会议选举刘海澄

女士及张正先生为公司第九届监事会职工代表监事，现将有关事项公告如下：

    一、公司第九届董事会成员：富春龙先生、俞磊女士、张权勋先生、谷志明

先生、吕航先生、娄红女士为公司第九届董事会非独立董事，胡玉明先生、江定

航先生、张栋先生为公司第九届董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成公司第

九届董事会，任期自公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，

均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执

行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事会中兼任公司高级

管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例

符合相关法规要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审

核无异议。

    上述人员简历详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊登在《 证 券 时 报 》、《 香

港 商 报 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》（公告

编号: 2018-045）。

    二、公司第九届监事会成员：郭晓东先生、陈阳升先生、杨剑平女士为公司

第九届监事会非职工代表监事，刘海澄女士、张正先生为公司第九届监事会职工
代表监事。上述 5 名监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司 2018 年度第

二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，

均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执

行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，均

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    郭晓东先生、陈阳升先生、杨剑平女士简历详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊

登在《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《监事会决议公告》（公告编号: 2018-046）。刘海澄女士、张正先生简历附后。

    公司第八届董事会独立董事韦少辉先生、纪辉彬先生、李祥军先生，非独立

董事陈耿森先生、丁辉先生，在任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司其

他职务。公司第八届监事会监事陈华女士在任期届满后不再担任公司监事，也不

担任公司其他职务；职工代表监事李玉东女士、王蓓女士在本次换届后不再担任

公司监事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，韦少辉先生、纪辉彬

先生、李祥军先生、陈耿森先生、丁辉先生、陈华女士、李玉东女士、王蓓女士

未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

    公司董事会及监事会对韦少辉先生、纪辉彬先生、李祥军先生、陈耿森先生、

丁辉先生、陈华女士、李玉东女士、王蓓女士在任职期间为公司发展所做出的贡

献表示衷心感谢。

   特此公告。



                                         深圳市特力（集团）股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  二○一八年九月七日
    附件：

    1、刘海澄女士简历

    刘海澄，女，1969 年出生，硕士。曾任东风汽车车轮有限公司设计部职员、

深圳东风汽车公司技术部职员、深圳汽车行业协会秘书处职员、本公司汽车事业

部经营部职员、本公司企管部职员、副经理；现任本公司企管部经理。最近五年

曾任深圳汽车行业协会秘书处职员、本公司汽车事业部经营部职员、本公司企管

部职员、副经理；现任本公司企管部经理。刘海澄女士与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘

海澄女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任

公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求

的任职条件。

    2、张正先生简历

    张正，男，1984 年出生，本科学历。曾任深圳市中勤万信会计师事务所深

圳分所高级审计员、深圳市特发集团有限公司计划财务部筹融资专员、本公司计

划财务部副经理；现任本公司审计监督部副经理。最近五年曾任深圳市特发集团

有限公司计划财务部筹融资专员、本公司计划财务部副经理；现任本公司审计监

督部副经理。张正先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张正先生未持有本公司股份，没有

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存

在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。