证券代码：000025、200025          证券简称：特力A、B        公告编号：2019-039



                    深圳市特力（集团）股份有限公司
                   九届董事会第五次正式会议决议公告


    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。


    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 10 月 21
日以电话、邮件方式发出会议通知，于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开了九届董事

会第五次正式会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市
规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议审议通过了
以下议案:
    一、审议通过了《2019 年第三季度报告》及《正文》（境内、外版）；
    经董事会审议，认为公司《2019 年第三季度报告》及《正文》（境内、外版）的编

制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误 导性陈述或者重大遗漏。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2019 年第三季度报告正文》于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2019-040；《2019 年第三季度报告全文》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了关于变更 2019 年度审计机构的议案；
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    具体内 容详见 公司 于同日 刊登 于《 证券时 报》 、《香 港商 报》和 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更 2019 年度审计机构的公告》，公告编号 2019-041。
    三、审议通过了关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内 容详见 公司 于同日 刊登 于《 证券时 报》 、《香 港商 报》和 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的公告》，公告编
号：2019-043。
    备查文件：
    1、九届董事会第五次正式会议决议。


    特此公告。




                                                 深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                             董事会

                                                         2019 年 10 月 30 日