证券代码：000025、200025        证券简称：特力A、B        公告编号：2020-001



                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                 九届董事会第十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 31
日以电话、邮件方式发出会议通知，于 2020 年 1 月 10 日以现场与通讯结合的方式召开
了九届董事会第十一次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 9 名，实到 9 名。经
与会董事认真审议，形成决议如下：
    一、审议《关于为公司董事监事高管购买责任险的议案》；
    为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上
市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
公司本次购买的董监高责任险保费总额不超过 15 万元人民币，期限 12 个月，保障范围
包括公司所有董事、监事及高级管理人员，保险责任限额 1000 万元人民币。提请授权
公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限
于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事
项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保
或者重新投保等相关事宜。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
    根据公司章程及相关法规的规定，全体董事对此项议案回避表决，该议案直接提交
股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登于《 证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司董事监事高管购买责任险的公告》，公告编号
2020-003。
    二、审议通过了关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》，公告编
号：2020-004。
    备查文件：
    1、九届董事会第十一次临时会议决议。


    特此公告。




                                              深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2020 年 1 月 10 日