证券代码：000025、200025        证券简称：特力A、B        公告编号：2020-003



                  深圳市特力（集团）股份有限公司
              关于为公司董事监事高管购买责任险的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 10 日召开
了九届董事会第十一次临时会议与九届监事会第八次会议，同意将《关于为公司董事监
事高管购买责任险的议案》提交公司股东大会审议。
    一、本次投保概述
    为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上
市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
责任保险的具体方案如下：
    1、投保人：深圳市特力（集团）股份有限公司
    2、被保险人：深圳市特力（集团）股份有限公司和符合法律、法规或者公司章程
规定的任职资格，并经合法程序选任或指派，在保险期间前或保险期间内担任被保险公
司的董事、监事、高级管理人员（包括总经理、专职党委副书记、副总经理、财务总监、
董事会秘书和公司章程规定的其他人员）以及雇员的自然人。
    3、责任限额：每年 1,000 万元人民币
    4、保费总额：不超过 15 万元人民币 /年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
    5、保险期间：12 个月
    提请授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜
（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之
前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
    公司董事、监事及高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因面
临管理风险和法律风险，为其购买责任保险，有利于防范其在履职过程中对公司造成的
风险，保障相关人员权益，促进责任人员履职尽责。该事项不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形，同意为公司全体董监高人员购买责任险。
    三、备查文件
    1、九届董事会第十一次临时会议决议；
    2、九届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事对九届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                               深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2020 年 1 月 10 日