证券代码：000026   200026   证券简称：飞亚达 A 飞亚达 B   公告编号：2017-041

                               飞亚达（集团）股份有限公司
                         第八届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十九次会议在 2017 年 8 月 28 日以电子邮件
形式发出会议通知后于 2017 年 9 月 4 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议应参加表决董
事 7 人，实际表决董事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如
下：
       一、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于提名王波先生为董事
候选人的议案》；
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东中航国

际控股股份有限公司（持有公司 37.15%的股份）提名王波先生（候选人简历附后）为公司第八届董事会董

事候选人。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

       二、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于提名肖章林先生为董
事候选人的议案》；
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东中航国

际控股股份有限公司（持有公司 37.15%的股份）提名肖章林先生（候选人简历附后）为公司第八届董事会

董事候选人。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于提请召开 2017 年第三
次临时股东大会的议案》。
       详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通

知 2017-042》。



    特此公告
                                              飞亚达（集团）股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   二○一七年九月五日




附：董事候选人简历
    王波先生，1979 年 7 月出生，中国人民大学工商管理硕士，拟任本公司董事。现任中国
航空技术深圳有限公司人力资源部部长，深圳航空标准件有限公司董事，深圳市格兰云天酒店
管理有限公司董事，深圳中航商贸有限公司董事。曾任中国航空技术国际控股有限公司人力资
源部副部长，中国航空技术广州有限公司董事，中航国际控股（珠海）有限公司董事。
    肖章林先生，1976 年 1 月出生，高级工程师，上海交通大学工商管理硕士，拟任本公司
董事。现任中国航空技术深圳有限公司规划与经营部部长、董事会秘书，深南电路股份有限公
司董事，深圳航空标准件有限公司董事，深圳中航商贸有限公司董事。曾任中国航空技术国际
控股有限公司零售与高端消费品办公室主任、战略发展部副部长，中国航空技术深圳有限公司
企业战略与管理部部长助理。


    王波先生、肖章林先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，不是 2014 年八部
委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行人”，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》和本《公司
章程》中有关董事、高级管理人员任职资格的规定。