飞亚达A:第八届董事会第二十次会议决议公告2017-09-09
证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号:2017-044
飞亚达(集团)股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
飞亚达(集团)股份有限公司第八届董事会第二十次会议在 2017 年 8 月 31 日以电子邮件
形式发出会议通知后于 2017 年 9 月 8 日(星期五)上午 10 时在飞亚达科技大厦 20 楼会议室
召开,会议应参加表决董事 7 人,实际表决董事 7 人。董事汪名川先生、付德斌先生因工作原
因未出席本次现场会议,分别委托董事黄勇峰先生、陈立彬先生代为行使表决权。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议如下:
一、会议以赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于选举公司董事长的议
案》;
公司第八届董事会第十七次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名黄勇峰先生为董
事候选人的议案》,为更好的履行第八届董事会的职责,公司董事会推荐董事黄勇峰先生(简历附后)担任
本公司董事长,任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。
本公司独立董事对上述董事长选举事项发表了独立意见,认为上述人员的任职资格、工作能力以及选
聘程序均符合有关规定,同意选聘黄勇峰先生为公司董事长。
二、会议以赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于调整董事会各专业委
员会成员的议案》。
公司第八届董事会第十七次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过了提名黄勇峰先生为第八届董
事会董事,公司第八届董事会第十五次会议及 2016 年度股东大会审议通过了提名陈立彬先生为第八届董事
会董事,为更好的履行第八届董事会各专业委员会的职责,根据《董事会专门委员会实施细则》,公司第八
届董事会各专业委员会成员将作相应的调整,调整后成员名单如下:
一、战略委员会:4 人
主任委员:黄勇峰
委 员:汪名川、陈立彬、张宏光
二、审计委员会:4 人
主任委员:章顺文
委 员:汪名川、张宏光、王岩
三、提名、薪酬与考核委员会:4 人
主任委员:张宏光
委 员:付德斌、章顺文、王岩
特此公告
飞亚达(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月九日
附:董事长简历
黄勇峰先生,1974 年 5 月出生,高级工程师,北京航空航天大学管理工程硕士,中欧国
际工商学院 EMBA,现任本公司董事长。曾任中航国际控股(珠海)有限公司董事长、总经理,
中国航空技术国际控股有限公司总经理助理,中国航空技术深圳有限公司副总经理、总经理助
理、企业战略与管理部经理,中航国际控股股份有限公司董事会秘书,本公司第六届、第七届
董事会董事,中航地产股份有限公司董事,天虹商场股份有限公司董事,天马微电子股份有限
公司董事,深圳中施机械设备有限公司董事长。
黄勇峰先生未在股东单位任职,未持有本公司股份,不是 2014 年八部委联合印发的《“构
建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》中有关董事、
高级管理人员任职资格的规定。