证券代码：000026   200026   证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2018-020

                          飞亚达（集团）股份有限公司
           关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

    飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 8 月 25 日在《证券时报》、
《香港商报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 2018-018》。
根据有关法律法规和规范性文件的要求，公司将本次股东大会召开有关事项再次提示如下：


    公司 2018 年 8 月 21 日召开的第八届董事会第二十六次会议决定召开公司 2018 年第二次
临时股东大会。
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：公司 2018 年第二次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 11 日（星期二）下午 14:40 时；
    （2）网络投票时间：2018 年 9 月 10 日-2018 年 9 月 11 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9 月 11 日 9:30
至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 9 月 10
日 15:00 至 2018 年 9 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：
    （1）A 股权登记日：2018 年 8 月 31 日（星期五）；
    （2）B 股股东应在 2018 年 8 月 31 日（B 股最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    7．出席对象：
    （1）截止 2018 年 8 月 31 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本
届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
    （2）本公司董事、监事；
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼会议室。
    二、会议审议事项
    1．《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
       1.01选举黄勇峰先生为第九届董事会非独立董事；
       1.02选举汪名川先生为第九届董事会非独立董事；
       1.03选举付德斌先生为第九届董事会非独立董事；
       1.04选举肖章林先生为第九届董事会非独立董事；
       1.05选举王   波先生为第九届董事会非独立董事；
       1.06选举陈立彬先生为第九届董事会非独立董事。
    本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见“飞亚达（集团）股
份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告（2018-015）”，刊登在 2018 年 8 月 23
日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
    2．《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
       2.01选举王建新先生为第九届董事会独立董事；
       2.02选举钟洪明先生为第九届董事会独立董事；
       2.03选举唐小飞先生为第九届董事会独立董事。
    本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见“飞亚达（集团）股
份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告（2018-015）”，刊登在 2018 年 8 月 23
日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
    3．《关于监事会换届选举的议案》
    本议案经公司第八届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见“飞亚达（集团）股份
 有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告（2018-016）”，刊登在 2018 年 8 月 23 日的《证
 券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
     4．《关于修订公司章程的议案》
     本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见“飞亚达（集团）股
 份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告（2018-015）”，刊登在 2018 年 8 月 23
 日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。


     本次会议共审议 4 项议案，其中第 1、2 项议案均采用累积投票制进行表决，股东大会分
 别选举 6 名非独立董事、3 名独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
 交易所备案无异议，股东大会方可进行表决。议案 4 属于特别议案，须经出席股东大会的股东
 所持表决权的三分之二以上表决同意，才能生效。
     三、提案编码
     表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                                 备注
                                                                             该列打勾的
提案编码                               提案名称
                                                                                 栏目
                                                                               可以投票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √
累积投票提案：提案 1、2 均为等额选举
  1.00     议案 1：关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案       应选人数 6 人
  1.01     选举黄勇峰先生为第九届董事会非独立董事                                 √
  1.02     选举汪名川先生为第九届董事会非独立董事                                 √
  1.03     选举付德斌先生为第九届董事会非独立董事                                 √
  1.04     选举肖章林先生为第九届董事会非独立董事                                 √
  1.05     选举王   波先生为第九届董事会非独立董事                                √
  1.06     选举陈立彬先生为第九届董事会非独立董事                                 √
  2.00     议案 2：关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案         应选人数 3 人
  2.01     选举王建新先生为第九届董事会独立董事                                   √
  2.02     选举钟洪明先生为第九届董事会独立董事                                   √
  2.03     选举唐小飞先生为第九届董事会独立董事                                   √
非累积投票议案
 3.00    议案 3：关于监事会换届选举的议案                                       √
 4.00    议案 4：关于修订公司章程的议案                                         √
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1．法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法
人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
    2．自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
    3．异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东
参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董秘办（深圳市南山区飞亚达科
技大厦 20 楼），邮编：518057（信封请注明“2018 年第二次临时股东大会”字样）。
    （二）登记时间
    2018 年 9 月 10 日，9:00—12:00；13:00—17:00
    2018 年 9 月 11 日，9:00—12:00
    （三）登记地点及联系方式
    地址：公司董秘办（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼）
    联系电话：0755-86013669    0755-86913742
    传真：0755-83348369
    联系人：张勇     樊雨函
    （四）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格
式详见附件 1。
    六、备查文件
    1．公司第八届董事会第二十六次会议决议；
    2．公司第八届监事会第十九次会议决议。


    特此公告
                        飞亚达（集团）股份有限公司
                                董 事   会
                            二○一八年九月五日




附件 1：
           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1．投票代码：360026，投票简称：亚达投票。
    2．填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
                投给候选人的选举票数                   填报
                对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
                对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                          …                             …
                         合 计               不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2018 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 10 日下午 3：00，结束时间为 2018 年
9 月 11 日下午 3：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




附件2：
                                      授权委托书
       委托人姓名：                                  身份证号码：

       股东账号：                                    持股数（A/B 股）：

       受托人姓名：                                  身份证号码：
       委托时间：                                    有效期限：
       委托人签字（盖章）：
           兹全权委托           先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达（集团）股份有限公司
       2018 年第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：
       （请在相应的表决意见项下划“√”）
                                                                          该列打
                                                                          勾的栏
提案
                                    提案名称                                目      同意   反对    弃权
编码
                                                                          可以投
                                                                            票
 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
累积投票提案：提案 1、2 均为等额选举
1.00     议案 1：关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案                应选人数 6 人
1.01     选举黄勇峰先生为第九届董事会非独立董事                             √
1.02     选举汪名川先生为第九届董事会非独立董事                             √
1.03     选举付德斌先生为第九届董事会非独立董事                             √
1.04     选举肖章林先生为第九届董事会非独立董事                             √
1.05     选举王     波先生为第九届董事会非独立董事                          √
1.06     选举陈立彬先生为第九届董事会非独立董事                             √
2.00     议案 2：关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案                  应选人数 3 人
2.01     选举王建新先生为第九届董事会独立董事                               √
2.02     选举钟洪明先生为第九届董事会独立董事                               √
2.03     选举唐小飞先生为第九届董事会独立董事                               √
非累积投票议案
3.00     议案 3：关于监事会换届选举的议案                                   √
4.00     议案 4：关于修订公司章程的议案                                     √