证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2019-027
飞亚达(集团)股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、重要提示
本次会议没有否决提案，不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 时
2、召开地点：飞亚达科技大厦 20 楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司第九届董事会
5、主持人：董事长黄勇峰先生
6、网络投票时间：2019 年 4 月 22 日-2019 年 4 月 23 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 23 日 9:30
至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 4 月 22
日 15:00 至 2019 年 4 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》的有
关规定。
三、 会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 165,674,982 股，占上市公司总股份的
37.4010％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 164,855,610 股，占上市公司总股份的
37.2161％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 819,372 股，占上市公司总股份的 0.1850％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,507,070 股，占公司外资股股份总数
1.8458％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 687,798 股，占公司外资股股份总数 0.8424％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 819,272 股，占公司外资股股份总数 1.0034％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 2,697,655 股，占上市公司总股份的
0.6090％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,878,283 股，占上市公司总股份的 0.4240％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 819,372 股，占上市公司总股份的 0.1850％。
4、外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,507,070 股，占公司外资股股份总数
1.8458％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 687,798 股，占公司外资股股份总数 0.8424％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 819,272 股，占公司外资股股份总数 1.0034％。
5、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会
议。
四、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如
下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议 议案是
出席会议有表
序号 审议议案 股份类别 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 否通过
决权股份数
份数的比例 份数的比例 份数的比例
特别议案（经出席本次股东大会有表决权股份数的三分之二以上审议通过）
1.00 逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案》
总 165,674,982 165,601,039 99.9554％ 100 0.0001％ 73,843 0.0446％
回购股份的目 外资股股东 1,507,070 1,433,227 95.1002％ 0 0.0000％ 73,843 4.8998％
1.01 是
的和用途 中小股东总 2,697,655 2,623,712 97.2590％ 100 0.0037％ 73,843 2.7373％
外资股中小股东 1,507,070 1,433,227 95.1002％ 0 0.0000％ 73,843 4.8998％
总 165,674,982 165,601,039 99.9554％ 100 0.0001％ 73,843 0.0446％
拟回购股份的 外资股股东 1,507,070 1,433,227 95.1002％ 0 0.0000％ 73,843 4.8998％
1.02 是
方式 中小股东总 2,697,655 2,623,712 97.2590％ 100 0.0037％ 73,843 2.7373％
外资股中小股东 1,507,070 1,433,227 95.1002％ 0 0.0000％ 73,843 4.8998％
总 165,674,982 165,601,039 99.9554％ 100 0.0001％ 73,843 0.0446％
拟回购股份的
外资股股东 1,507,070 1,433,227 95.1002％ 0 0.0000％ 73,843 4.8998％
1.03 价格区间、定价 是
中小股东总 2,697,655 2,623,712 97.2590％ 100 0.0037％ 73,843 2.7373％
原则
外资股中小股东 1,507,070 1,433,227 95.1002％ 0 0.0000％ 73,843 4.8998％
拟回购股份的 总 165,674,982 165,601,039 99.9554％ 100 0.0001％ 73,843 0.0446％
种类、资金总
外资股股东 1,507,070 1,433,227 95.1002％ 0 0.0000％ 73,843 4.8998％
1.04 额、数量和占公 是
中小股东总 2,697,655 2,623,712 97.2590％ 100 0.0037％ 73,843 2.7373％
司总股本的比
例 外资股中小股东 1,507,070 1,433,227 95.1002％ 0 0.0000％ 73,843 4.8998％
总 165,674,982 165,601,039 99.9554％ 100 0.0001％ 73,843 0.0446％
拟用于回购的 外资股股东 1,507,070 1,433,227 95.1002％ 0 0.0000％ 73,843 4.8998％
1.05 是
资金来源 中小股东总 2,697,655 2,623,712 97.2590％ 100 0.0037％ 73,843 2.7373％
外资股中小股东 1,507,070 1,433,227 95.1002％ 0 0.0000％ 73,843 4.8998％
总 165,674,982 165,601,039 99.9554％ 100 0.0001％ 73,843 0.0446％
拟回购股份的 外资股股东 1,507,070 1,433,227 95.1002％ 0 0.0000％ 73,843 4.8998％
1.06 是
实施期限 中小股东总 2,697,655 2,623,712 97.2590％ 100 0.0037％ 73,843 2.7373％
外资股中小股东 1,507,070 1,433,227 95.1002％ 0 0.0000％ 73,843 4.8998％
总 165,674,982 165,601,039 99.9554％ 100 0.0001％ 73,843 0.0446％
回购决议的有 外资股股东 1,507,070 1,433,227 95.1002％ 0 0.0000％ 73,843 4.8998％
1.07 是
效期 中小股东总 2,697,655 2,623,712 97.2590％ 100 0.0037％ 73,843 2.7373％
外资股中小股东 1,507,070 1,433,227 95.1002％ 0 0.0000％ 73,843 4.8998％
《关于提请股
总 165,674,982 165,674,882 99.9999％ 100 0.0001％ 0 0.0000％
东大会授权董
事会全权办理
外资股股东 1,507,070 1,507,070 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
本次回购公司
2.00 是
部分境内上市
中小股东总 2,697,655 2,697,555 99.9963％ 100 0.0037％ 0 0.0000％
外资股（B 股）
股份相关事宜
外资股中小股东 1,507,070 1,507,070 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
的议案》
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所
2、律师姓名：周科律师 骆训文律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规
定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定；本次股
东大会通过的有关决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
飞亚达(集团)股份有限公司
二○一九年四月二十四日