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公司公告

飞亚达A:第九届董事会第十一次会议决议公告2019-10-08  

						           证券代码:000026   200026   证券简称:飞亚达 A 飞亚达 B        公告编号:2019-047

                              飞亚达(集团)股份有限公司
                       第九届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       飞亚达(集团)股份有限公司第九届董事会第十一次会议在 2019 年 9 月 23 日以电子邮件
形式发出会议通知后于 2019 年 9 月 29 日(星期日)上午 9 时以通讯表决方式召开,会议应参
加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会

议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
   根据公司业务发展的实际需要,经公司董事总经理陈立彬先生提名及提名、薪酬与考核委员会审议,

公司董事会决定聘任唐海元先生、徐创越先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至公司第九

届董事会结束之日止。

   本公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见,认为唐海元先生、徐创越先生的任职资格、工作能

力以及聘任程序均符合有关规定,同意聘任唐海元先生、徐创越先生为公司副总经理。



       特此公告


                                               飞亚达(集团)股份有限公司

                                                        董   事      会
                                                    二○一九年十月八日
附:副总经理简历:
    唐海元先生,1973 年 2 月出生,高级工程师,合肥工业大学学士,中欧国际商学院 EMBA。
现任本公司副总经理兼制造总监、品牌群事业部制造部总经理、供应链管理部总经理,深圳市

飞亚达科技发展有限公司总经理。曾任深圳市飞亚达精密计时制造有限公司总经理、副总经理、
总经理助理、品质部经理、工程技术部经理、副经理,深圳市飞亚达科技发展有限公司技术总
经理助理、技术部经理。
    唐海元先生持有公司 A 股股票 60,000 股,均为股权激励限售股;不存在不得提名为高级
管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系;不是 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信
被执行人”;符合《公司法》和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的
规定。


    徐创越先生,1979 年 11 月出生,北京物资学院学士,中欧国际商学院 EMBA。现任本公司
副总经理、品牌群事业部品牌管理部总经理。曾任飞亚达销售有限公司副总经理,时悦汇精品
(深圳)有限公司总经理,销售事业部市场部经理,西安分公司经理,北京分公司业务经理。
    徐创越先生持有公司 A 股股票 50,000 股,均为股权激励限售股;不存在不得提名为高级

管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系;不是 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信
被执行人”;符合《公司法》和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的

规定。