证券代码：000026   200026   证券简称：飞亚达 A 飞亚达 B        公告编号：2019-047

                              飞亚达（集团）股份有限公司
                       第九届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       飞亚达（集团）股份有限公司第九届董事会第十一次会议在 2019 年 9 月 23 日以电子邮件
形式发出会议通知后于 2019 年 9 月 29 日（星期日）上午 9 时以通讯表决方式召开，会议应参
加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会

议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
   根据公司业务发展的实际需要，经公司董事总经理陈立彬先生提名及提名、薪酬与考核委员会审议，

公司董事会决定聘任唐海元先生、徐创越先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第九

届董事会结束之日止。

   本公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为唐海元先生、徐创越先生的任职资格、工作能

力以及聘任程序均符合有关规定，同意聘任唐海元先生、徐创越先生为公司副总经理。



       特此公告


                                               飞亚达（集团）股份有限公司

                                                        董   事      会
                                                    二○一九年十月八日
附：副总经理简历：
    唐海元先生，1973 年 2 月出生，高级工程师，合肥工业大学学士，中欧国际商学院 EMBA。
现任本公司副总经理兼制造总监、品牌群事业部制造部总经理、供应链管理部总经理，深圳市

飞亚达科技发展有限公司总经理。曾任深圳市飞亚达精密计时制造有限公司总经理、副总经理、
总经理助理、品质部经理、工程技术部经理、副经理，深圳市飞亚达科技发展有限公司技术总
经理助理、技术部经理。
    唐海元先生持有公司 A 股股票 60,000 股，均为股权激励限售股；不存在不得提名为高级
管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；不是 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信
被执行人”；符合《公司法》和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的
规定。


    徐创越先生，1979 年 11 月出生，北京物资学院学士，中欧国际商学院 EMBA。现任本公司
副总经理、品牌群事业部品牌管理部总经理。曾任飞亚达销售有限公司副总经理，时悦汇精品
（深圳）有限公司总经理，销售事业部市场部经理，西安分公司经理，北京分公司业务经理。
    徐创越先生持有公司 A 股股票 50,000 股，均为股权激励限售股；不存在不得提名为高级

管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；不是 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信
被执行人”；符合《公司法》和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的

规定。