证券代码：000026     200026     证券简称：飞亚达 A 飞亚达 B   公告编号：2019-062

                              飞亚达（集团）股份有限公司
                        第九届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议在 2019
年 12 月 4 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2019 年 12 月 9 日（星期一）以通讯表决方式
召开，会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章

程》的规定，会议决议如下：
       一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更公司名称及 A 股证券简称
的议案》；
    根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，现拟变更公司名称及 A 股证券简称，具体情况如下：

                                  变更前                                  变更后

公司名称（中文）     飞亚达（集团）股份有限公司         飞亚达精密科技股份有限公司

公司名称（英文）     FIYTA HOLDINGS LTD.                FIYTA Precision Technology Co., Ltd.

A 股证券简称         飞亚达 A                           飞亚达

    本次拟变更的公司名称已取得工商行政主管部门预核准，以工商行政主管部门最终核准的名称为准；

变更后的证券简称拟启用日期待定，以深圳证券交易所最终核准的日期为准；公司 B 股证券简称及 A、B 股

证券代码保持不变。

    公司独立董事对上述拟变更公司名称及 A 股证券简称的事项发表了同意的独立意见。

    详见在《证券时报》、香港商报》及巨潮网披露的《关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的公告 2019-063》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订公司章程的议案》；
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《公司章程》修订案。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》。
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

2019-064》。
特此公告
           飞亚达（集团）股份有限公司

                   董   事   会
             二○一九年十二月十日