证券代码：000026   200026   证券简称：飞亚达A 飞亚达B   公告编号：2019-064

                          飞亚达（集团）股份有限公司
                 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

    公司 2019 年 10 月 16 日召开的第九届董事会第十二次会议、2019 年 11 月 19 日召开的第
九届董事会第十三次会议及 2019 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第十四次会议决定召开公司
2019 年第三次临时股东大会。

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：公司 2019 年第三次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 时；
    （2）网络投票时间：2019 年 12 月 30 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 30 日 9:30
至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 12 月

30 日 9:15 至 2019 年 12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：
    （1）A 股权登记日：2019 年 12 月 19 日（星期四）；
    （2）B 股权登记日：2019 年 12 月 24 日（星期二），B 股最后交易日为 2019 年 12 月 19
日（星期四）。
     7．出席对象：
     （1）截止 2019 年 12 月 19 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登
 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本

 届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
     （2）本公司董事、监事；
     （3）公司聘请的律师。
     8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼会议室。
     二、会议审议事项

     1.《关于变更会计师事务所的议案》；
     2.《关于修订公司章程的议案》；
     3.《关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案》；
     4.《关于修订公司章程的议案》。
     以上议案经公司第九届董事会第十二次、十三次及十四次会议审议通过，具体内容详见“飞

 亚达（集团）股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告（2019-052）”、“飞亚达（集
 团）股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告（2019-059）”及“飞亚达（集团）股
 份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告（2019-062）”，刊登在 2019 年 10 月 18 日、
 2019 年 11 月 20 日及 2019 年 12 月 10 日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站
 （http://www.cninfo.com.cn）上。

     本次会议议案二、四属特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
 上表决同意，才能生效。议案一、三属普通决议议案。
     三、提案编码
     表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                         备注
提案编码                        提案名称                             该列打勾的栏目
                                                                       可以投票
  100      总议案（所有议案）                                               √
非累积投票议案
  1.00     《关于变更会计师事务所的议案》                                   √
  2.00     《关于修订公司章程的议案》                                       √
  3.00     《关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案》                      √
  4.00     《关于修订公司章程的议案》                                       √
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法

人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
    2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东
参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董秘办（深圳市南山区飞亚达科

技大厦 20 楼），邮编：518057（信封请注明“2019 年第三次临时股东大会”字样）。
    （二）登记时间
    2019 年 12 月 27 日，9:00—12:00；13:00—17:00
    2019 年 12 月 30 日，9:00—12:00
    （三）登记地点及联系方式

    地址：公司董秘办（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼）
    联系电话：0755-86013669 0755-86145203
    传真：0755-83348369
    联系人：张勇 熊瑶佳
    （四）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大 会上，股 东可以通 过深交所 交易系统 和互联网 投票系统 （地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格
式详见附件 1。
    六、备查文件

    1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
    2、公司第九届董事会第十三次会议决议；
    3、公司第九届董事会第十四次会议决议。


    特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
        董   事   会

   二○一九年十二月十日
附件 1：
                                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：360026，投票简称：亚达投票。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2019 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 30 日 9:15 至 2019 年 12 月 30 日 15:00

期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                       授权委托书

委托人姓名：                                  身份证号码：

股东账号：                                    持股数（A/B 股）：

受托人姓名：                                  身份证号码：

委托时间：                                    有效期限：

委托人签字（盖章）：

    兹全权委托           先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达（集团）股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请
在相应的表决意见项下划“√”）


 提案编码                          提案名称                        同意   反对   弃权


   100       总议案（所有议案）
 非累积投票议案
   1.00      《关于变更会计师事务所的议案》
   2.00      《关于修订公司章程的议案》
   3.00      《关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案》
   4.00      《关于修订公司章程的议案》