证券代码：000026   200026   证券简称：飞亚达 A 飞亚达 B    公告编号：2020-003

                              飞亚达（集团）股份有限公司
                       第九届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议在 2020
年 1 月 6 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2020 年 1 月 10 日（星期五）以通讯表决方式召
开，会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议决议如下：
       一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票
激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》；
    鉴于公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）的 2 名原激励对象武岳（授予股数 27,000 股）、

杨树志（授予股数 20,000 股）已离职，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》

规定，已不符合激励条件，公司现拟对该 2 名激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的 47,000 股 A

股限制性股票进行回购注销。

    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第

一期）部分限制性股票的公告 2020-005》。

    公司独立董事对上述回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的事项发表

了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》。
    股东大会召开时间将另行通知。



       特此公告


                                                       飞亚达（集团）股份有限公司
                                                                 董    事   会
                                                           二○二○年一月十一日