证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2018-24 国药集团一致药业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司第八届监事会第一次会议于2018年4月6日以电话和电子邮 件方式发出通知和文件材料,会议于2018年4月17日以现场会议结合 通讯表决方式在深圳召开,会议应参会监事3人,实际参加表决监事3 人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审 议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 监事会同意选举吴壹建先生为公司第八届监事会主席。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司监事会 二〇一八年四月十八日 附:吴壹建先生简历请参阅《国药一致 2017 年度报告》(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。