国药集团一致药业股份有限公司独立董事

     关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见书



    作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董

事工作制度》等有关规定，经认真审阅相关材料，就公司第八届董事

会第一次会议的相关议案进行了认真审议，基于独立的判断立场，发

表如下独立意见：

    一、 《关于选举董事长的议案》

    公司董事会选举刘勇先生为公司第八届董事会董事长，本次选举

是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历、社会兼职等情况后作

出的，未发现刘勇先生有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易

所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事长的情形。

我们认为，刘勇先生具备担任本公司董事长的任职资格，符合《中华

人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》等有关规定。

    公司董事会选举第八届董事会董事长的程序符合《中华人民共和

国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
我们对公司董事会选举的第八届董事会董事长选表示同意。

    二、《关于聘任董事会秘书的议案》

    董事会秘书候选人的提名和审议程序符合有关法律法规及《公司

章程》的规定。董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事

会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技

能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其

任职资格合法有效。同意续聘陈常兵先生为公司董事会秘书。
（此页无正文，为独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的

独立意见书签署页）



独立董事签署：




                     陈宏辉         欧永良         陈胜群

                                       二〇一八年四月十七日