国药一致:第八届董事会第一次会议决议公告2018-04-18
证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2018-23
国药集团一致药业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会第一次会议于2018年4月6日以电话和电子邮件方式发出通知和
文件材料,会议于2018年4月17日以现场会议结合通讯表决方式召开,
现场会议在深圳召开,董事长刘勇先生主持会议。应参加会议董事9
名,亲自出席会议董事9名。公司监事和部分高管列席了会议。会议
召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过
了下列议案:
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
经股东推荐,董事会选举刘勇先生担任国药一致第八届董事会
董事长职务。
上述人选符合董事长的任职资格:未发现有《公司法》第一百四
十六条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解
除的情况。
独立董事对选举第八届董事会董事长事项发表了独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于第八届董事会专业委员会组成人员的议
案》
经董事长提名,第八届董事会战略委员会、风险内控与审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员如下:
(1) 董事会战略委员会
刘勇(召集人)、李智明、李东久、陈宏辉、林兆雄
(2) 董事会风险内控与审计委员会
陈胜群(召集人)、陈宏辉、欧永良、姜修昌、连万勇、李东久
(3) 董事会薪酬与考核委员会
陈宏辉(召集人)、陈胜群、欧永良
(4) 董事会提名委员会
欧永良(召集人)、陈胜群、刘勇
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
董事会同意续聘陈常兵为国药一致第八届董事会秘书。
独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
董秘联系方式如下:
董事会秘书
姓名 陈常兵
联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦
电话 +(86)755 25875195
传真 +(86)755 25195435
电子信箱 gyyzinvestor@sinopharm.com
四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任王兆宇为国药一致证券事务代表。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
证券事务代表联系方式如下:
证券事务代表
姓名 王兆宇
联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦
电话 +(86)755 25875222
传真 +(86)755 25195435
电子信箱 gyyz0028@sinopharm.com
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
附:董事长及董事会专业委员会组成人员简历请参阅巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上 2018 年 3 月 22 日披露的《国药一致 2017
年度报告》及国药一致第七届董事会第三十次会议决议公告(公告编
号 2018-05)。
董事会秘书简历:
陈常兵先生,1967 年生,硕士,自 2000 年 12 月起至今任本公
司董事会秘书,其后兼任公司规划投资管理部总监、总经理助理,2017
年 4 月起任本公司副总经理,负责战略规划、投资并购、资本运作、
国际合作、三会事务等工作。
陈先生从事董事会秘书工作近二十年,具备担任公司董事会秘书
必备的管理和专业经验,且已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资
格证书,按时参加后续培训。陈先生持有国药一致股份 2,651 股,不
存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的不得担任
上市公司董事会秘书的情形,与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定。
证券事务代表简历:
王兆宇,1983 年生,本科,2006 年至 2018 年先后任国药一致投
资者关系管理专员、董事会办公室总监助理。
王兆宇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在
关联关系,其未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不是失信责任主体或
失信惩戒对象。符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定,具备担任公
司证券事务代表必备的管理和专业经验。