国药一致:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-06-16
证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2018-29
国药集团一致药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2018年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更
提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2018年6月15日(星期五)下午14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
时间为2018年6月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票时间为2018年6月14日下午15:00至
2018年6月15日下午15:00。
2、现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大
厦五楼会议室。
3、召开方式:现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人:董事会
1
5、主持人:过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持
6、会议的出席情况
(1)出席的总体情况
股东及股东代理人 89 人、代表股份 269,640,081 股、占本公司有
表决权总股份 62.9813%。其中,A 股股东及股东代理人 48 人、代表
股份 251,038,284 股,占本公司 A 股股东有表决权股份总数 67.2590%;
B 股股东及股东代理人 41 人、代表股份 18,601,797 股,占本公司 B
股股东有表决权股份总数 33.8919%。
(2)出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共51人,代表股份262,504,145
股,占公司有表决权总股份的61.3146%。
(3)网络投票的情况
通过网络投票的股东38人,代表股份7,135,936股,占公司有表决
权总股份的1.6668%。
(4)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过,会
议以特别决议通过下列议案:
1、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况:
2
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 269,640,081 269,640,081 100% 0 0% 0 0%
与会 A 股股东 251,038,284 251,038,284 100% 0 0% 0 0%
与会 B 股股东 18,601,797 18,601,797 100% 0 0% 0 0%
中小投资者 29,640,090 29,640,090 100% 0 0% 0 0%
表决结果:通过。
2、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 269,640,081 269,640,081 100% 0 0% 0 0%
与会 A 股股东 251,038,284 251,038,284 100% 0 0% 0 0%
与会 B 股股东 18,601,797 18,601,797 100% 0 0% 0 0%
中小投资者 29,640,090 29,640,090 100% 0 0% 0 0%
表决结果:通过。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所
2、律师姓名:何雪华、陈旭光
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法有效,表
决结果合法有效。
五、 备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会决议;
2、国药集团一致药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会
法律意见书。
3
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2018 年 6 月 16 日
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