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公司公告

国药一致:第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告2019-01-18  

						证券代码:000028 、200028    证券简称:国药一致、一致B   公告编号:2019-06




                      国药集团一致药业股份有限公司

            第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      公司第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月11日以电

话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2019年1月17日以通

讯表决方式召开。应参加会议董事9名,亲自出席会议董事9名。会议

召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议并通过了《关

于増聘公司高级管理人员的议案》。

      董事会同意聘任刘天尧为公司副总经理。

      独立董事对聘任副总经理事项发表了独立意见(具体内容详见当

日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

      表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

      特此公告。

                                国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                                         2019年1月18日


      附:简历

      刘天尧先生,1979 年出生,EMBA,政工师。2002 年 8 月至 2009

年 4 月任中国医药集团总公司人力资源部高级主管;2009 年 4 月 2017
年 5 月先后任国药控股股份有限公司人力资源部副部长、人才发展部

部长、人力资源部部长、零售诊疗业务发展部部长;2013 年 12 月至

2016 年 7 月兼任上海管理咨询分公司总经理;2016 年 7 月至 2017 年

5 月兼任国药控股医疗管理(上海)有限公司总经理;2017 年 5 月至

今任国药控股股份有限公司人力资源总监兼人力资源部部长。

    刘天尧先生未持有公司股份,不存在《深圳证券交易所主板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任上市公司高级管理

人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合

《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。