国药一致:第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告2019-01-18
证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2019-06
国药集团一致药业股份有限公司
第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月11日以电
话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2019年1月17日以通
讯表决方式召开。应参加会议董事9名,亲自出席会议董事9名。会议
召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议并通过了《关
于増聘公司高级管理人员的议案》。
董事会同意聘任刘天尧为公司副总经理。
独立董事对聘任副总经理事项发表了独立意见(具体内容详见当
日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2019年1月18日
附:简历
刘天尧先生,1979 年出生,EMBA,政工师。2002 年 8 月至 2009
年 4 月任中国医药集团总公司人力资源部高级主管;2009 年 4 月 2017
年 5 月先后任国药控股股份有限公司人力资源部副部长、人才发展部
部长、人力资源部部长、零售诊疗业务发展部部长;2013 年 12 月至
2016 年 7 月兼任上海管理咨询分公司总经理;2016 年 7 月至 2017 年
5 月兼任国药控股医疗管理(上海)有限公司总经理;2017 年 5 月至
今任国药控股股份有限公司人力资源总监兼人力资源部部长。
刘天尧先生未持有公司股份,不存在《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任上市公司高级管理
人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合
《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。