证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2019-07
国药集团一致药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2019年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更
提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年1月24日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
时间为2019年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票时间为2019年1月23日下午15:00至
2019年1月24日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大
厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
1
5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人58人、代表股份268,839,217 股、占本公司有
表决权总股份62.7943%。其中，A股股东及股东代理人14人、代表股
份248,817,058 股，占本公司A股股东有表决权股份总数66.6638%；B
股股东及股东代理人44人、代表股份20,022,159 股，占本公司B股股
东有表决权股份总数36.4798%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共53人，代表股份267,052,649
股，占公司有表决权总股份的62.3770%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东5人，代表股份1,786,568股，占公司有表决
权总股份的0.4173％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过，会
议以普通决议通过了提案1、2，具体表决情况如下：
1、 审议通过了《关于增补董事的议案》
表决情况：
2
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 268,839,217 268,782,358 99.9789% 56,859 0.0211% 0 0
与会 A 股股东 248,817,058 248,812,558 99.9982% 4,500 0.0018% 0 0
与会 B 股股东 20,022,159 19,969,800 99.7385% 52,359 0.2615% 0 0
中小投资者 28,839,226 28,782,367 99.8028% 56,859 0.1972% 0 0
表决结果：马占军先生当选为公司第八届董事会董事。
2、 审议通过了《关于增补独立董事的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 268,839,217 268,834,717 99.9983% 4,500 0.0017% 0 0
与会 A 股股东 248,817,058 248,812,558 99.9982% 4,500 0.0018% 0 0
与会 B 股股东 20,022,159 20,022,159 100.0000% 0 0.0000% 0 0
中小投资者 28,839,226 28,834,726 99.9844% 4,500 0.0156% 0 0
表决结果：苏薇薇女士当选为公司第八届董事会独立董事。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：何雪华、梁秀雯
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表
决结果合法有效。
五、 备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会
法律意见书。
特此公告。
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国药集团一致药业股份有限公司董事会
2019 年 1 月 24 日
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