证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2019-29




                      国药集团一致药业股份有限公司

                   第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      公司第八届董事会第十一次会议于2019年8月12日以电话、传真

和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2019年8月22日以通讯

表决方式召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。会议

召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和

听取了下列事项并形成相关决议。

     1. 审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

      表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

     3. 审议通过了《关于调整 2019 年半年度银行授信额度及担保安
排的议案》

      表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交

公司2019年第二次临时股东大会以特别决议审议批准。

      （关于调整 2019 年半年度银行授信额度及担保安排的内容详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
    4. 审议通过了《关于与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展
应收账款保理业务的议案》

     董事会同意与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账

款保理业务，信用额度不超过 9 亿元，期限一年。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5. 审议通过了《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展
应收账款保理业务暨关联交易的议案》

    表决结果：关联董事刘勇、马占军、李智明、姜修昌、连万勇、

李东久、林兆雄回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案

须提交公司 2019 年第二次临时股东大会。（具体内容详见当日公告及

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    6. 审议通过了《国药一致 2019 年半年度募集资金存放及实际使
用情况专项报告》

    表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    7. 审议通过了《关于在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的
风险持续评估报告》

    表决结果：关联董事刘勇、马占军、李智明、姜修昌、连万勇、
李东久、林兆雄回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体
内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    8. 审议通过了《关于国药控股国大药房广东有限公司合资新设国
药控股国大药房河源有限公司的议案》
    董事会同意下属控股子公司国药控股国大药房广东有限公司与

河源市迈锐商贸有限公司合资新设国药控股国大药房河源有限公司

（以工商核名为准），注册资本500万元，其中国药控股国大药房广东

有限公司出资350万元，持股70%；河源市迈锐商贸有限公司出资150

万元，持股30%。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9. 审议通过了《关于国药控股国大药房沈阳连锁有限公司新设国
药控股辽宁国大医药有限公司的议案》

    董事会同意下属控股子公司国药控股国大药房沈阳连锁有限公

司全资新设国药控股辽宁国大医药有限公司（以工商核名为准），注

册资本2000万元。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10. 审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    特此公告。

                        国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                   2019 年 8 月 24 日