证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2019-40




                      国药集团一致药业股份有限公司

                   第八届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      公司第八届董事会第十三次会议于2019年10月18日以电话、传真

和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2019年10月28日以通讯

表决方式召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。会议

召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和

听取了下列事项并形成相关决议。

     1. 审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司收购上海鼎群企
业管理咨询有限公司 100%股权的议案》

     表决结果：关联董事刘勇、马占军、李智明、姜修昌、连万勇、
李东久、林兆雄回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案
尚须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。公司独立董事
已经事前认可，并对该事项发表了独立意见。（国药控股国大药房有
限公司收购上海鼎群企业管理咨询有限公司 100%股权具体内容详见
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

     2. 审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司收购上海浦东新
区医药药材有限公司 75%股权的议案》

      表决结果：关联董事刘勇、马占军、李智明、姜修昌、连万勇、
李东久、林兆雄回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案
尚须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。公司独立董事
已经事前认可，并对该事项发表了独立意见。（国药控股国大药房有
限公司收购上海浦东新区医药药材有限公司 75%股权具体内容详见
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    3.   审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    特此公告。

                         国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                         2019 年 10 月 29 日