证券代码：000028 、200028       证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2019-45




                            国药集团一致药业股份有限公司

                        2019年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、 重要提示

      本公司2019年第三次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更

提案的事项。

      二、 会议召开和出席情况

      1、召开时间：

      （1）现场会议时间：2019年11月13日（星期三）下午14:30。

      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的

时间为2019年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年11月12日下午15:00至

2019年11月13日下午15:00。

      2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大

厦五楼会议室。

      3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

      4、召集人：董事会



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    5、主持人：副董事长马占军

    6、会议的出席情况

    （1）出席的总体情况

    股东及股东代理人80人、代表股份293,359,501股、占公司总股份

的68.5216%。其中，A股股东及股东代理人41人、代表股份272,094,074

股，占公司A股股份总数的72.9003%；B股股东及股东代理人39人、

代表股份21,265,427股，占公司B股股份总数的38.7450%。

    （2）出席现场会议的情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共48人，代表股份267,972,550

股，占公司总股份的62.5918%。

    （3）网络投票的情况

    通过网络投票的股东32人，代表股份25,386,951股，占公司总股

份的5.9298％。

    （4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、 会议的表决情况

    经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通

过，会议以普通决议通过了提案1、2。

    具体表决情况如下：

    1、 审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司收购上海鼎群

企业管理咨询有限公司 100%股权的议案》


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                  表决情况：
                      代表股份      同意（股）   同意比例    反对（股） 反对比例   弃权（股） 弃权比例
与会非关联股东        53,359,510    53,359,510   100.0000%      0       0.0000%       0       0.0000%
与会 A 股非关联
                      32,094,083    32,094,083   100.0000%      0       0.0000%       0       0.0000%
股东
与会 B 股非关联
                      21,265,427    21,265,427   100.0000%      0       0.0000%       0       0.0000%
股东
与会非关联中小
                      53,359,510    53,359,510   100.0000%      0       0.0000%       0       0.0000%
投资者

                   表决结果：通过

                    2、 审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司收购上海浦东

           新区医药药材有限公司 75%股权的议案》

                   表决情况：
                      代表股份      同意（股）   同意比例    反对（股） 反对比例   弃权（股） 弃权比例
与会非关联股东        53,359,510    53,359,510   100.0000%      0       0.0000%       0       0.0000%
与会 A 股非关联
                      32,094,083    32,094,083   100.0000%      0       0.0000%       0       0.0000%
股东
与会 B 股非关联
                      21,265,427    21,265,427   100.0000%      0       0.0000%       0       0.0000%
股东
与会非关联中小
                      53,359,510    53,359,510   100.0000%      0       0.0000%       0       0.0000%
投资者

                   表决结果：通过。

                   四、 律师出具的法律意见

                   1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

                   2、律师姓名：陈旭光、徐帅

                   3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司

           章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表

           决结果合法有效。

                   五、 备查文件


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    1、国药集团一致药业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大

会决议；

    2、国药集团一致药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会

法律意见书。

   特此公告。



                        国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                          2019 年 11 月 13 日




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