深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

           证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                              （公告编号：2018-042）



              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                      关于变更独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事刘全民先生已向公司董
事会提出辞职，鉴于刘全民先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事总人数
的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司
章程》等有关规定，刘全民先生辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事
填补其空缺后生效。
    2018 年 4 月 26 日,公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了关于《拟
变更独立董事》的议案，同意增补康晓岳先生为公司第七届董事会独立董事候选
人，并提交 2018 年度第一次临时股东大会审议，具体情况及康晓岳先生的简历
详见公司 2018 年 4 月 27 日在指定媒体刊登的《第七届董事会第四十一次会议决
议公告》（公告编号 2018-029）及其他披露文件。2018 年 5 月 15 日，公司召开
2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更独立董事的议案》，同意
康晓岳先生当选为公司独立董事，并填补刘全民先生的提名委员会主任委员、战
略委员会委员职务，任期与公司第七届董事会任期一致，津贴标准与第七届董事
会独立董事一致。
    刘全民先生的辞职生效，辞职后刘全民先生不再担任本公司任何职务，刘全
民先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对刘全民先生在任职期间为公司
所做的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。



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                                                            董    事     会
                                                        2018 年 5 月 16 日


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