关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
      2020 年第一次临时股东大会的法律意见书


深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司：

    广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳
经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派本所律师就公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决
结果等出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了
公司提供的本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事
项所作的说明。
    在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向
本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意见
书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根
据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的
了解及对有关法律的理解发表法律意见。

    本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于
其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本
次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依
法对本所发表的法律意见承担责任。
    基于上述，本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程，
并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法
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律意见如下：
    一、本次股东大会召集、召开的程序
    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2019 年 12 月
24 日作出决议，决定召开本次股东大会。公司于 2019 年 12 月 25 日
在《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披
露了相关董事会决议， 2019 年 12 月 25 日刊登了《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会召开的时间、地点、
股权登记日、网络投票时间、网络投票程序、审议事项等告知全体股
东，并说明了本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司本次股东大会现场会议于 2020 年 1 月 15 日下午在广东省深
圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开。会议由董事长周建国先
生主持。有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的全体股东
或股东代表。本次会议的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票
的时间为 2020 年 1 月 15 日上午 9：15，结束时间为 2020 年 1 月 15
日下午 3：00。
    我们认为，公司本次股东大会的召开符合《公司法》及公司章程
关于提前公告的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和
内容与公告内容一致。因此，公司本次股东大会召开的程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
    二、出席本次股东大会会议人员的资格
   （一）、出席现场会议人员
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共
3 人，代表公司股份 643,358,762 股，占公司有表决权总股份的


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63.5944%。出席会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有
授权委托书。出席和列席会议的其他人员为公司董事、监事、董事会
秘书、其他高级管理人员、见证律师。
    （二）、参加网络投票的股东
    根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过
网络投票系统直接投票的股东共计 1 人，代表有表决权的股份 500 股，
占公司有表决要总股份的 0.0000%。
    本次股东大会现场出席股东和网络投票股东共 4 人，合计持有有
表 决 权 的 股 份 643,359,262 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
63.5944%。
    我们认为，出席或列席公司本次股东大会的上述人员的资格符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有
效。
    三、本次股东大会的表决程序
    本次股东大会审议了下列议案：
    1、《关于变更董事的议案》；
    2、《关于变更监事的议案》。
    上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。
    本次会议对审议事项按照公告所载明的表决方式，采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议现场会议的股东及
授权代表以记名表决的方式对各项议案进行了表决。参与网络投票的
股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台进行投票；网络投票结
束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的股份
总数和统计数。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果，会议议题全部获得通过，公


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司当场公布了表决结果。
    我们认为，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    结论意见
    贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、
表决结果合法有效。




                          广东法制盛邦（深圳）律师事务所



                          律       师：钟元茂



                                      陈英革



                          负责人：钟元茂



                                          2020 年 1 月 15 日




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